Beneficial Ownership

• Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a publié une règle finale mettant fin définitivement aux obligations de déclaration des bénéficiaires effectifs. • En vertu de cette nouvelle règle, les entreprises et les personnes américaines ne sont plus tenues de déclarer les informations sur les bénéficiaires effectifs, comme cela était précédemment exigé par le Corporate Transparency Act. • Le FinCEN s'est en outre engagé à supprimer les informations qui avaient déjà été déclarées par des personnes américaines avant ce changement de réglementation.

• Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor a décidé d'exempter définitivement les entreprises américaines de l'obligation de divulguer leurs bénéficiaires effectifs. • Cette décision supprime la mise en place d'une base de données que les banques comptaient utiliser pour satisfaire aux exigences obligatoires de vigilance à l'égard de la clientèle. • Cette mesure retire un outil critique aux institutions financières qui tentent d'identifier les véritables propriétaires des entités morales afin de prévenir les crimes financiers.