Money Laundering

• Les Lib Dems disent au leader de Reform UK que « le jeu est terminé », alors que ses rivaux politiques s'engagent à boycotter la « mise en scène » de l'élection partielle de Clacton • Révélation : le don de 5 millions de livres reçu par Farage a été signalé à l'agence anti-crime du Royaume-Uni pour des soupçons de blanchiment d'argent

Exclusif : la dernière révélation du Guardian concernant un don d'un magnat des cryptomonnaies intervient alors que le leader de Reform UK provoque une élection partielle Le don de 5 millions de livres sterling fait à Nigel Farage par un milliardaire des cryptomonnaies a été signalé à la National Crime Agency par des banquiers qui craignaient qu'il ne s'agisse d'argent blanchi, peut révéler le Guardian. Cette divulgation accentuera la pression sur le leader de Reform UK, qui attend la décision du commissaire aux normes pour savoir si son omission de déclarer cet argent a enfreint les règles parlementaires. Lire la suite...

• Les procureurs singapouriens ont déposé des accusations supplémentaires de blanchiment d'argent contre un suspect clé impliqué dans un stratagème de fraude aux serveurs d'IA. • Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large du détournement illicite de puces de Nvidia Corp. vers des destinations restreintes, ciblant spécifiquement les expéditions vers la Chine. • Cette action en justice souligne les efforts croissants de Singapour pour empêcher le contournement des contrôles internazionali d'exportation sur le matériel d'IA haut de gamme.

• Les actions du service de transfert d'argent international chutent alors que l'entreprise confirme des discussions avec le bureau du procureur. • Business live – dernières mises à jour : Wise, le service de transfert d'argent international basé au Royaume-Uni et coqueluche de la scène fintech londonienne, a confirmé répondre aux questions des procureurs belges enquêtant sur le blanchiment d'argent, provoquant une chute de son cours boursier. • Dans un communiqué au marché boursier, Wise a déclaré être « actuellement en train de travailler avec le procureur de Bruxelles pour répondre à des questions sur nos activités, comme nous le faisons régulièrement avec les régulateurs et les autorités chargées de l'application de la loi ». Lire la suite...

• Le Groupe d'action financière (GAFI) a rendu un bilan mitigé sur Singapour mercredi, saluant sa stabilité tout en mettant en garde contre les vulnérabilités liées à son statut de place financière mondiale. • La richesse et la stabilité politique de Singapour attirent des acteurs illicites cherchant à blanchir des fonds, poussant le GAFI à exiger des mesures de surveillance plus strictes. • Cette évaluation impacte la réputation de Singapour dans la finance internationale, affectant potentiellement les réglementations bancaires et les transactions transfrontalières.