Nouvelle loi au Luxembourg : les banques sont alertées sur les comptes liés à la fraude au président
• Le Luxembourg a mis en œuvre une nouvelle loi permettant à la Cellule de renseignement financier (FIU) d'alerter les banques et les plateformes de cryptomonnaies sur les comptes soupçonnés d'être liés à la fraude au président. • Cette mesure est conçue pour prévenir des pertes financières massives, citant spécifiquement la nécessité d'éviter la répétition de l'affaire de fraude Caritas. • Ce changement juridique renforce la capacité des institutions financières à geler ou à surveiller proactivement les transactions suspectes avant que les fonds ne soient déplacés de manière irréversible.
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