Tot £464 miljoen ‘gesluisd via meer dan 3.000 Britse schijnbedrijven in winkelstraten’
• Onderzoek toont aan dat bedrijven zich presenteren als schoonheidszaken en gemakswinkels, maar schijnbaar actief zijn in sectoren voor witwassen en terrorismefinanciering • Een nieuwe analyse stelt vast dat tot £464 miljoen is “doorgevoerd” via meer dan 3.000 Britse schijnbedrijven die zijn vermomd als schoonheidszaken en gemakswinkels, maar blijkbaar opereren in de sectoren van witwassen en terrorismefinanciering. • De bedrijven – aan de ene kant geregistreerd als kappers en salons, aan de andere kant als mini-marts en buurtwinkels – vertonen “opvallend vergelijkbare levenscycli” van ongeveer zes maanden, ondanks hun schijnbaar verschillende doelen. Lees verder...
theguardian.com
