更多涉及 Reform UK 且价值数百万英镑的交易被举报至国家犯罪局
独家报道：银行家对涉及党内高层人物的贷款和捐款提出了潜在的洗钱疑虑。
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一项 Guardian 的调查发现，涉及 Reform UK 最高层人物的一系列交易以及对该党的捐款，导致银行向国家犯罪局 (NCA) 举报了潜在的洗钱疑虑。
周二，Guardian 披露，在 2024 年大选前不久，一名加密货币亿万富翁向 Reform 领导人 Nigel Farage 提供的 500 万英镑未公开赠款已被举报至 NCA。
其中一项涉及在大选前向 Britain Means Business（Reform UK 的一个筹款组织）提供的 100 万英镑捐款。随后，Tice 作为该公司董事，将这 100 万英镑中的一半转给了 Reform UK。Britain Means Business 前身为 Leave Means Leave，是一家用于资助 Reform 的公司。这 100 万英镑似乎来自贵族及 Reform UK 捐赠者 Fiona Cottrell。在这种情况下，Guardian 了解到银行工作人员并不认可这些资金最终源自她。NCA 已寻求外国合作伙伴机构的帮助，以追溯资金的原始来源。
另外两份可疑活动报告 (SARs) 与 George Cottrell 向 Tice 提供的一笔贷款有关。据消息人士透露，这笔贷款是在 Tice 完成房产购买并进行政党捐款前不久提供的，且直到这两笔交易完成后才偿还。George Cottrell 是 Fiona Cottrell 的儿子，是一名被定罪的诈骗犯，曾任 Ukip 的副财务主管，且是 Farage 的亲密伙伴。
第四项涉及来自常驻泰国的商人 Christopher Harborne 向 Farage 提供的 500 万英镑赠款，该事项最早由 Guardian 在 4 月披露。阅读更多...
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