英国要求银行提供拦截“脏钱”的正面案例
• 伦敦金融机构被要求提供案例研究,以试图说服全球监管机构伦敦已整改到位 • 英国政府正要求银行家和律师提供关于他们如何拦截“脏钱”进入英国的正面故事,旨在证明英国的洗钱控制措施正在发挥作用。 • 财政部的此次证据征集旨在说明英国在预防金融犯罪方面已提升水平,特别是自2018年全球金融行动特别工作组(FATF)给出糟糕的评估以来,该评估曾引发伦敦已成为“脏钱”枢纽的指控。
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• 伦敦金融机构被要求提供案例研究,以试图说服全球监管机构伦敦已整改到位 • 英国政府正要求银行家和律师提供关于他们如何拦截“脏钱”进入英国的正面故事,旨在证明英国的洗钱控制措施正在发挥作用。 • 财政部的此次证据征集旨在说明英国在预防金融犯罪方面已提升水平,特别是自2018年全球金融行动特别工作组(FATF)给出糟糕的评估以来,该评估曾引发伦敦已成为“脏钱”枢纽的指控。
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