Fraud

• Dana Williamson, der Verbindungen zu Gavin Newsom unterhält, verschwore sich, Kampagnengelder des Gouverneurswürdigers Xavier Becerra zu stehlen. • Dana Williamson, ein führender politischer Stratege aus Kalifornien mit Verbindungen zum Gouverneur des Bundesstaates, Gavin Newsom, sowie zum Gouverneurswürdigen Xavier Becerra, hat am Donnerstag Betrugsvorwürfe gestanden – ein Geständnis, das die Angriffe anderer Kandidaten im Rennen vermutlich befeuern wird. • Bundesbehörden geben an, dass Williamson gemeinsam mit anderen verschworen habe, 225.000 US-Dollar von einem ruhenden Kampagnenkonto von Becerra zu stehlen und das Geld an dessen Stabschef, Sean McCluskie, umzuleiten; Becerra wurde in der Plea-Deal-Vereinbarung nicht namentlich als Beschuldigter aufgeführt.

• Gautam Adani, der reichste Mann Asiens, wurde beschuldigt, Bestechungszahlungen in Höhe von 250 Millionen Dollar an Beamte der indischen Regierung geplant zu haben. • Das US-Justizministerium lässt laut neuen Berichten die Betrugsvorwürfe gegen den indischen Milliardär Gautam Adani fallen, nachdem dieser ein neues Anwaltsteam unter der Leitung von Donald Trumps persönlichem Anwalt engagiert hatte. • In einem nicht veröffentlichten Treffen im Justizministerium im April sagte Trumps persönlicher Anwalt, Robert J Giuffra Jr., dass Adani 10 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft investieren und 15.000 Arbeitsplätze schaffen würde, sofern die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen ihn fallen lässt, berichten die New York Times und Bloomberg.

Medicare hat die Anmeldung von Hospiz- und häuslichen Pflegediensten bereits ausgesetzt, während potenzielle Betrugsfälle untersucht werden. US-Politik live – aktuelle Updates: JD Vance hat damit gedroht, die Bundesmittel für staatliche Krankenversicherungsprogramme in jenen Staaten „abzudrehen“, die sich weigern, die Maßnahmen der Trump-Administration gegen mutmaßlichen Betrug zu unterstützen. Staaten, die den Betrug nicht „ernst nehmen“, würden Mittel für Medicaid und Medicare verlieren, gab der US-Vizepräsident am Mittwoch bekannt. Dies löste neue Vorwürfe aus, dass Regierungsmitarbeiter unter Trump unbegründete Anschuldigungen nutzen, um politische Rivalen zu bestrafen. Weiterlesen...

• Das Philippine Social Security System (SSS) hat am 7. Mai 2026 eine KI-gestützte Plattform zur Betrugserkennung eingeführt, die Anomalie-Erkennungsmodelle nutzt, welche auf 15 Jahren von Renten- und Beitragsdaten trainiert wurden. • Berichten zufolge wurden in einer sechsmonatigen Pilotphase über 44.000 verdächtige Anträge markiert, wodurch schätzungsweise 187 Millionen US-Dollar an potenziell betrügerischen Auszahlungen vor der landesweiten Einführung verhindert wurden. • Das System, das in Zusammenarbeit mit einem lokalen KI-Analytics-Startup entwickelt wurde, analysiert über 120 Verhaltens- und Transaktionsmerkmale pro Antragsteller und sendet Warnmeldungen über ein Dashboard an menschliche Ermittler.

Staatsanwälte behaupten, das SPLC habe über 3 Mio. $ an Quellen in extremistischen Gruppen geleitet, doch Rechtsexperten halten den Fall für schwach • Das Southern Poverty Law Center (SPLC) plädierte am Donnerstag zu Vorwürfen, die Organisation habe Betrug begangen und Geldwäsche verschworen, auf nicht schuldig. • Die im letzten Monat eingereichte Anklage mit 11 Punkten beschuldigt die Bürgerrechtsorganisation, Betrug im Zusammenhang mit einem Programm begangen zu haben, bei dem Informanten bezahlt wurden, um rechtsextremistische Gruppen zu überwachen. • Das Programm existiert nicht mehr. Die Ermittlungen werden vom US-Staatsanwalt für den mittleren Bezirk von Alabama geführt, zu dem auch die Landeshauptstadt Montgomery gehört.

• Zoven AI hat eine KI-native Plattform vorgestellt, die Betrugs- und Anti-Geldwäsche-Teams (AML) mit automatisierten Ermittlungsmöglichkeiten unterstützen soll. • Die Plattform nutzt KI-Agenten, die bestehende Fraud-Playbooks verstehen und Alarme automatisch untersuchen, wodurch Teams die Kontrolle über ihre Compliance-Operationen zurückgewinnen können. • Die Lösung adressiert den wachsenden Bedarf an effizienter Betrugserkennung im Finanzwesen, wo manuelle Überprüfungsprozesse bei zunehmendem Volumen immer unzulänglicher werden.

• Die Aktien der Bank mit Hauptsitz in London fallen, nachdem ein zusätzlicher Betrag von 300 Mio. $ zur Deckung der Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten zurückgestellt wurde. • Business live – aktuelle Updates: HSBC erlitt einen Gewinneinbruch von 1,3 Mrd. $ (961 Mio. £), angeheizt durch die Auswirkungen des US-Israel-Krieges gegen den Iran sowie Betrug im krisengeschüttelten Private-Credit-Sektor. • Die Londoner Bank gab bekannt, dass die Gewinne in den ersten drei Monaten des Jahres um 4 % auf 9,4 Mrd. $ gesunken sind – ein Rückgang um 100 Mio. $ im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025. Der Umsatz stieg um 6 % auf 18,6 Mrd. $.

• Landwirtschaftssekretärin behauptet ohne Beweise, dass Snap-Empfänger Besitzer von Luxusautos seien • Der Angriff der Trump-Administration auf das 87 Jahre alte Lebensmittelhilfsprogramm, das zehntausende einkommensschwache Amerikaner unterstützt, eskalierte letzte Woche, als die Landwirtschaftssekretärin Brooke Rollins behauptete, dass unter 14.000 Empfängern des Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) Besitzer von Luxusfahrzeugen wie Ferraris, Bentleys und Teslas seien. • Kritiker werfen der Regierung vor, dass dieser Vorstoß Teil einer Desinformationskampagne sei, die darauf abzielt, eine Leistung zu untergraben, auf die einige der vulnerabelsten Menschen in den USA angewiesen sind. Weiterlesen...

Bundesbehörden führen Razzien in den Twin Cities durch, während die Spannungen zwischen der Trump-Administration und den Beamten von Minnesota anhalten. • Bundesagenten unter dem Kommando der Trump-Administration sind erneut in den Twin Cities in Minnesota aufgetreten, wobei primär mutmaßener Betrug in Kindertagesstätten im Fokus steht, nachdem die sogenannte „Operation Metro Surge“ des US Immigration and Customs Enforcement Anfang des Jahres weitestgehend abgeschlossen war. • „Heute ist das FBI gemeinsam mit Bundes-, Staats- und lokalen Strafverfolgungsbehörden im Rahmen einer laufenden Betrugsuntersuchung an gerichtlich genehmigten Strafverfolgungsmaßnahmen beteiligt“, teilte das US-Justizministerium dem Guardian in einer Erklärung am Dienstag mit.

• Der amtierende Generalstaatsanwalt kündigte Anklagen gegen das Southern Poverty Law Center an, in denen Betrug im Zusammenhang mit seinem Informantenprogramm vorgeworfen wird. • Die Behörden behaupten, dass das Informantenprogramm des SPLC Quellen dafür bezahlt habe, „rassischen Hass zu schüren“, was auf einen vorsätzlichen Missbrauch von Geldern und entzündliche Aktivitäten hindeutet. • Die Ermittlungen dauern an, wobei die Möglichkeit künftiger Anklagen gegen Führungskräfte des SPLC besteht.

Annalouise Spence soll eine Kreditkarte für „unbefugte Einkäufe von Luxus- und Privatgegenständen, darunter Kleidung, Kunstwerke und Schmuck“ genutzt haben.

• Die Trump-Administration wird von allen 50 Bundesstaaten eine Erläuterung ihrer Pläne zur erneuten Validierung von Medicaid-Anbietern verlangen, wie Dr. Mehmet Oz am Dienstag im Rahmen einer nationalen Ausweitung der Anti-Betrugs-Bemühungen bekannt gab. • Dies stellt eine bedeutende Erweiterung gegenüber früheren Anti-Betrugs-Initiativen dar, die sich weitgehend auf einzelne Bundesstaaten konzentrierten, anstatt ein landesweites Mandat zu erlassen. • Die Maßnahme zielt darauf ab, die Programmintegrität zu stärken und betrügerische Ansprüche innerhalb des Medicaid-Systems zu reduzieren.

• Die Betrugsfälle bei US-Banken steigen weiterhin an, trotz erheblicher Ausgaben für fortschrittliche Erkennungstools und Analysen. • Diese Lücke verdeutlicht die Grenzen der aktuellen technischen Abwehrmaßnahmen gegenüber den sich entwickelnden Taktiken von Betrügern. • Dieser Trend ist relevant, da er Finanzinstitute dazu drängt, angesichts steigender wirtschaftlicher Auswirkungen durch Cyber-Betrug schneller zu innovieren.

Hui Ka Yan zeigt sich in Prozessverfahren nach dem Kollaps des weltweit am stärksten verschuldeten Immobilienentwicklers reumütig Business live – neueste Updates Ein ehemaliger Stahlarbeiter, der zu einem der reichsten Menschen Chinas aufstieg, hat sich der Anklage, unter anderem wegen Betrugs bei der Kapitalbeschaffung, nach dem Kollaps von Evergrande, dem weltweit am stärksten verschuldeten Immobilienentwickler, schuldig bekannt. Der Gründer der Immobiliengruppe, Hui Ka Yan, habe sich in einem Prozessverfahren an einem Gericht in der südchinesischen Stadt Shenzhen gegen ihn und Evergrande „schuldig bekannt und Reue gezeigt“, teilte das Gericht in einem Beitrag auf seinem offiziellen WeChat-Konto mit. Er bekannte sich zudem des Missbrauchs von Geldern und der illegalen Annahme von öffentlichen Einlagen. Weiterlesen...

• Verdächtige haben mutmaßlich 14 Hospizunternehmen gekauft und gestohlene Identitäten genutzt, um betrügerische Abrechnungen bei der staatlichen Krankenversicherung einzureichen. • Die kalifornischen Behörden haben Anklage gegen 21 Personen erhoben, die laut Generalstaatsanwalt Rob Bonta ein Betrugssystem im Hospizsektor organisiert haben, wodurch dem Staat 267 Millionen Dollar entgingen. • Die Verdächtigen sollen personenbezogene Daten von Nicht-Einwohnern Kaliforniens aus dem Darknet erworben und diese gestohlenen Identitäten genutzt haben, um sich für Medi-Cal anzumelden, ein staatliches Programm, das einkommensschwachen Bewohnern eine kostenlose oder kostengünstige Gesundheitsversorgung bietet.

• Das FBI hat acht Personen, darunter drei Pflegekräfte, einen Chiropraktiker und einen Psychologen, im Rahmen einer Operation gegen Gesundheitsbetrug in Los Angeles verhaftet, bei der über 50 Millionen Dollar aus dem US-System entwendet wurden. • Gladwin und Amelou Gill sollen mutmaßlich ein Hospiz im Namen ihrer Tochter gegründet haben, um so über 7 Millionen Dollar von den Steuerzahlern zu erschwindeln. • Sechs Angeklagte müssen erstmals vor einem US-Bezirksgericht in der Innenstadt von Los Angeles erscheinen, einer weitere in Idaho; das System steht im Zusammenhang mit weitreichenderen Bedenken über Hospizbetrug in LA.

• Präsident Trump unterzeichnete letzte Woche eine Executive Order, um strenge Bundeskontrollen für die Briefwahl einzuführen, mit der Behauptung, dass diese in „blauen“ Staaten wie California weitreichenden Betrug ermögliche. • Trump erklärte: „Briefwahl bedeutet Briefbetrug“ und „Betrug bei der Briefwahl ist legendär“, obwohl es keine Beweise für Betrug gibt. • California und andere Staaten reichten Klage ein mit dem Argument, dass die Bundesstaaten verfassungsmäßige Rechte bei der Durchführung von Wahlen haben; Trump behauptet hingegen, Demokraten würden Nicht-Staatsbürger registrieren, insbesondere Latinos.

Kyriakos Mitsotakis bezeichnet den mutmaßlichen Betrug mit EU-Agrarmitteln als „Wendepunkt“. Der griechische Premierminister hat versprochen, das anzugehen, was er als einen das Land plagenden „tiefen Staat“ bezeichnet, während er eine eskalierende politische Krise aufgrund eines Agrarbetrugsskandals bewältigen will, der bereits zum Rücktritt mehrerer Regierungsminister geführt hat. In einer im nationalen Fernsehen ausgestrahlten Rede versuchte Kyriakos Mitsotakis, den Schaden zu begrenzen, und beschrieb die Enthüllungen als einen „Wendepunkt“, der seine Entschlossenheit, tief verwurzelte Korruption auszumerzen, weiter verstärkt habe. Weiterlesen...

• Das US-Finanzministerium verhängte am 5. April 2026 Sanktionen gegen drei venezolanische Ölmanager, denen vorgeworfen wird, Wahlbetrug finanziert zu haben, der zur Vertreibung von 200.000 Migranten in Richtung der US-Grenze führte. • Zu den Betroffenen gehört PDVSA-Vizepräsident Carlos Vargas, dessen Vermögenswerte eingefroren wurden und gegen den Einreiseverbote in die USA gelten; Sekretär Blinken merkte an: „Diese Handlungen untergraben die Demokratie und schüren Instabilität“. • Die Maßnahmen zielen darauf ab, Druck auf das Maduro-Regime inmitten einer humanitären Krise auszuüben, in der seit 2015 bereits 8 Millionen Venezolaner geflohen sind, was die Ressourcen an den US-Grenzen stark beansprucht.

• Alan Hayward James, der sich selbst „Al Capone“ nannte, räumte ein, Gebote für IT-Aufträge des Pentagons manipuliert zu haben. • Der ehemalige US-Air-Force-Master-Sergeant gestand, das Militär durch künstlich aufgeblähte Kosten von IT-Verträgen um 37 Millionen Dollar betrogen und einen Teil dieses Geldes an eine Person weitergeleitet zu haben, die er „Godfather“ nannte. • Alan Hayward James aus Texas betrieb über neun Jahre hinweg, beginnend im April 2016, ein Betrugssystem, bei dem er überschüssige Gelder an sich selbst, seine Familie und seine Mitverschworenen leitete.

• Der US-Präsident stellt haltlose Behauptungen über Betrug in den „blauen“ Bundesstaaten auf und erklärt, dass JD Vance das Vorgehen als „Betrugs-Zar“ leiten wird. • Donald Trump kündigte eine neue Offensive gegen „Betrug“ in demokratisch geführten Bundesstaaten an und benannte JD Vance als Leiter dieser Initiative. Beamte gaben kurz darauf eine Reihe von Verhaftungen in Kalifornien bekannt. • In einem Truth Social-Post am Freitag gab der US-Präsident bekannt, dass sein Vizepräsident nun „für den ‚Betrug‘ in den Vereinigten Staaten zuständig“ sei. Er behauptete, das Problem sei „massiv und weit verbreitet“ und dass Vances neue Rolle als „Betrugs-Zar“ ein „entscheidender Faktor dafür sein werde, wie großartig die Zukunft unseres Landes sein wird“. Weiterlesen...

• Acht Angeklagte, darunter drei Pflegekräfte, ein Chiropraktiker und ein Psychologe, wurden unter Bundesstrahlcharges verhaftet, nachdem sie das Gesundheitssystem durch Scheinhospize um mehr als 50 Millionen Dollar betrogen hatten. • Das System basierte auf dem Betrieb von Hospizen, die Medicare-Abrechnungen stellten, indem sie Personen ohne tödliche Erkrankungen als Begünstigte anmeldeten; Valley Pacific Hospice Inc. in Simi Valley wurde daraufhin im August 2024 die Medicare-Zulassung entzogen. • Die Verhaftungen wurden in Abstimmung mit der Task Force des Vizepräsidenten zur Eliminierung von Betrug koordiniert, wobei sechs Angeklagte erstmals vor dem U.S. District Court in Los Angeles und einer in Idaho erschienen.

Chad Bianco, der Sheriff von Riverside County, der gleichzeitig für das Amt des Gouverneurs kandidiert, hat eine umstrittene Untersuchung zu mutmaßlichem Wahlbetrug eingestellt, die auf Widerstand des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates gestoßen war. Der Schritt markiert eine bedeutende Kehrtwende für Bianco, einen prominenten Unterstützer von Donald Trump, der einer der zwei führenden republikanischen Kandidaten für das Gouverneursamt von Kalifornien ist. Weiterlesen...

Experten sagen, dass bezahlte Teilnehmer automatisierte Tools einsetzen, um unzuverlässige Umfrageantworten in großem Stil zu generieren. Wenn man in letzter Zeit die Nachrichten über den Kirchenbesuch in Großbritannien verfolgt hätte, wäre es verständlich, wenn man glauben würde, dass sich das Land mitten in einem christlichen Revival befindet. Berichte über wachsende Gemeinden, gefüllt mit jungen Menschen, die in die Herde zurückkehren – angetrieben durch alles, von sozialen Medien bis hin zu steigenden Bibelverkäufen –, schienen durch einen Bericht der Bible Society aus dem Jahr 2024 bestätigt zu werden. Weiterlesen...

• Die Trump-Administration hat im Februar umfassende Regulierungen erlassen, die auf das abzielen, was Kritiker von Obamacare als Betrugsanreize innerhalb des Rahmens des Affordable Care Act bezeichnen. • Das Regelungspaket stellt eine koordinierte Anstrengung dar, um vermeintliche Schwachstellen in den Subventions- und Einschreibungssystemen des ACA zu beheben. • Die Administration behauptet, dass die Maßnahmen Erfolge bei der Betrugsbekämpfung darstellen, während Kritiker argumentieren, dass sie den rechtmäßigen Zugang zu Versicherungsschutz einschränken.

• Republikaner des Repräsentantenhauses kündigten eine Untersuchung über weit verbreiteten Hospiz-Betrug in Südkalifornien an, wobei sie behaupten, dass im Bereich unzulässiger Zahlungen Steuergelder in Millionenhöhe verloren gegangen seien. • Der House Oversight Committee sendete ein Schreiben an Gouverneur Gavin Newsom und forderte Dokumente über die staatliche Aufsicht von staatlich geförderten Hospizprogrammen an. • Der Betrug umfasst Unternehmen, die Zahlungen für nicht berechtigte Patienten erhielten, was angesichts anhaltender Bedenken über Verschwendung im Gesundheitswesen zu Forderungen nach strengeren Kontrollen führte.

• Der Unterausschuss für Energie und Handel des Repräsentantenhauses hielt am 17. März eine Anhörung zur Betrugsprävention durch das CMS ab, in der die stellvertretende Administratorin Kimberly Brandt Einzelheiten zu Datenanalysen und der Umstellung auf Echtzeit-Überwachung erläuterte. • Republikaner wiesen auf unzulässige Zahlungen in den Bereichen Hospizpflege, häusliche Pflege und Medicaid hin und forderten eine strengere Aufsicht; Demokraten drangen darauf, die Durchsetzung von Maßnahmen mit dem Zugang der Patienten zur Versorgung in Einklang zu bringen. • Die Abgeordneten thematisierten Betrugsrisiken bei dauerhaften medizinischen Geräten (Durable Medical Equipment) inmitten von Forderungen, das sogenannte „Pay-and-Chase“-Modell zu beenden.

• Michael Smith, 52, wurde angeklagt, nachdem er Plattformen mit Tausenden von KI-Songs überflutet und diese mit Bots gepusht hatte. • Ein Mann aus North Carolina hat zugegeben, Musik-Streaming-Plattformen und seine Musikerkollegen um Millionen an Lizenzgebühren betrogen zu haben, indem er die Dienste mit Tausenden von KI-generierten Songs flutete und automatisierte „Bots“ einsetzte, um die Anzahl der Aufrufe künstlich in die Milliarden zu treiben. • Im Rahmen einer Vereinbarung mit Bundesstaatsanwälten im südlichen Bezirk von New York bekannte sich der 52-jährige Michael Smith am Freitag der Verschwörung zum Begang von Computersbetrug (Wire Fraud).