Fraud

• Gautam Adani, der reichste Mann Asiens, wurde beschuldigt, Bestechungszahlungen in Höhe von 250 Millionen Dollar an Beamte der indischen Regierung geplant zu haben. • Das US-Justizministerium lässt laut neuen Berichten die Betrugsvorwürfe gegen den indischen Milliardär Gautam Adani fallen, nachdem dieser ein neues Anwaltsteam unter der Leitung von Donald Trumps persönlichem Anwalt engagiert hatte. • In einem nicht veröffentlichten Treffen im Justizministerium im April sagte Trumps persönlicher Anwalt, Robert J Giuffra Jr., dass Adani 10 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft investieren und 15.000 Arbeitsplätze schaffen würde, sofern die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen ihn fallen lässt, berichten die New York Times und Bloomberg.

Medicare hat die Anmeldung von Hospiz- und häuslichen Pflegediensten bereits ausgesetzt, während potenzielle Betrugsfälle untersucht werden. US-Politik live – aktuelle Updates: JD Vance hat damit gedroht, die Bundesmittel für staatliche Krankenversicherungsprogramme in jenen Staaten „abzudrehen“, die sich weigern, die Maßnahmen der Trump-Administration gegen mutmaßlichen Betrug zu unterstützen. Staaten, die den Betrug nicht „ernst nehmen“, würden Mittel für Medicaid und Medicare verlieren, gab der US-Vizepräsident am Mittwoch bekannt. Dies löste neue Vorwürfe aus, dass Regierungsmitarbeiter unter Trump unbegründete Anschuldigungen nutzen, um politische Rivalen zu bestrafen. Weiterlesen...

• Das Philippine Social Security System (SSS) hat am 7. Mai 2026 eine KI-gestützte Plattform zur Betrugserkennung eingeführt, die Anomalie-Erkennungsmodelle nutzt, welche auf 15 Jahren von Renten- und Beitragsdaten trainiert wurden. • Berichten zufolge wurden in einer sechsmonatigen Pilotphase über 44.000 verdächtige Anträge markiert, wodurch schätzungsweise 187 Millionen US-Dollar an potenziell betrügerischen Auszahlungen vor der landesweiten Einführung verhindert wurden. • Das System, das in Zusammenarbeit mit einem lokalen KI-Analytics-Startup entwickelt wurde, analysiert über 120 Verhaltens- und Transaktionsmerkmale pro Antragsteller und sendet Warnmeldungen über ein Dashboard an menschliche Ermittler.

Staatsanwälte behaupten, das SPLC habe über 3 Mio. $ an Quellen in extremistischen Gruppen geleitet, doch Rechtsexperten halten den Fall für schwach • Das Southern Poverty Law Center (SPLC) plädierte am Donnerstag zu Vorwürfen, die Organisation habe Betrug begangen und Geldwäsche verschworen, auf nicht schuldig. • Die im letzten Monat eingereichte Anklage mit 11 Punkten beschuldigt die Bürgerrechtsorganisation, Betrug im Zusammenhang mit einem Programm begangen zu haben, bei dem Informanten bezahlt wurden, um rechtsextremistische Gruppen zu überwachen. • Das Programm existiert nicht mehr. Die Ermittlungen werden vom US-Staatsanwalt für den mittleren Bezirk von Alabama geführt, zu dem auch die Landeshauptstadt Montgomery gehört.

• Zoven AI hat eine KI-native Plattform vorgestellt, die Betrugs- und Anti-Geldwäsche-Teams (AML) mit automatisierten Ermittlungsmöglichkeiten unterstützen soll. • Die Plattform nutzt KI-Agenten, die bestehende Fraud-Playbooks verstehen und Alarme automatisch untersuchen, wodurch Teams die Kontrolle über ihre Compliance-Operationen zurückgewinnen können. • Die Lösung adressiert den wachsenden Bedarf an effizienter Betrugserkennung im Finanzwesen, wo manuelle Überprüfungsprozesse bei zunehmendem Volumen immer unzulänglicher werden.

• Die Aktien der Bank mit Hauptsitz in London fallen, nachdem ein zusätzlicher Betrag von 300 Mio. $ zur Deckung der Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten zurückgestellt wurde. • Business live – aktuelle Updates: HSBC erlitt einen Gewinneinbruch von 1,3 Mrd. $ (961 Mio. £), angeheizt durch die Auswirkungen des US-Israel-Krieges gegen den Iran sowie Betrug im krisengeschüttelten Private-Credit-Sektor. • Die Londoner Bank gab bekannt, dass die Gewinne in den ersten drei Monaten des Jahres um 4 % auf 9,4 Mrd. $ gesunken sind – ein Rückgang um 100 Mio. $ im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025. Der Umsatz stieg um 6 % auf 18,6 Mrd. $.

• Landwirtschaftssekretärin behauptet ohne Beweise, dass Snap-Empfänger Besitzer von Luxusautos seien • Der Angriff der Trump-Administration auf das 87 Jahre alte Lebensmittelhilfsprogramm, das zehntausende einkommensschwache Amerikaner unterstützt, eskalierte letzte Woche, als die Landwirtschaftssekretärin Brooke Rollins behauptete, dass unter 14.000 Empfängern des Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) Besitzer von Luxusfahrzeugen wie Ferraris, Bentleys und Teslas seien. • Kritiker werfen der Regierung vor, dass dieser Vorstoß Teil einer Desinformationskampagne sei, die darauf abzielt, eine Leistung zu untergraben, auf die einige der vulnerabelsten Menschen in den USA angewiesen sind. Weiterlesen...