Anti Money

• Cette révélation issue d'une enquête de 2021 marque la première fois qu'une banque lie formellement des préoccupations de blanchiment d'argent à l'entreprise familiale de Donald Trump. • Capital One Financial a réagi vendredi à un procès concernant sa décision de clôturer les comptes bancaires de la Trump Organization il y a quelques années, affirmant l'avoir fait après un examen mené par des experts en lutte contre le blanchiment d'argent. • Capital One cherche à faire rejeter l'affaire en remettant en question les allégations de « debanking » illégal — soit le refus de services pour des motifs religieux ou politiques — envers la Trump Organization.

• Le Groupe d'action financière (GAFI) a rendu un bilan mitigé sur Singapour mercredi, saluant sa stabilité tout en mettant en garde contre les vulnérabilités liées à son statut de place financière mondiale. • La richesse et la stabilité politique de Singapour attirent des acteurs illicites cherchant à blanchir des fonds, poussant le GAFI à exiger des mesures de surveillance plus strictes. • Cette évaluation impacte la réputation de Singapour dans la finance internationale, affectant potentiellement les réglementations bancaires et les transactions transfrontalières.