Laundering

• Les actions du service de transfert d'argent international chutent alors que l'entreprise confirme des discussions avec le bureau du procureur. • Business live – dernières mises à jour : Wise, le service de transfert d'argent international basé au Royaume-Uni et coqueluche de la scène fintech londonienne, a confirmé répondre aux questions des procureurs belges enquêtant sur le blanchiment d'argent, provoquant une chute de son cours boursier. • Dans un communiqué au marché boursier, Wise a déclaré être « actuellement en train de travailler avec le procureur de Bruxelles pour répondre à des questions sur nos activités, comme nous le faisons régulièrement avec les régulateurs et les autorités chargées de l'application de la loi ». Lire la suite...

• Le Groupe d'action financière (GAFI) a rendu un bilan mitigé sur Singapour mercredi, saluant sa stabilité tout en mettant en garde contre les vulnérabilités liées à son statut de place financière mondiale. • La richesse et la stabilité politique de Singapour attirent des acteurs illicites cherchant à blanchir des fonds, poussant le GAFI à exiger des mesures de surveillance plus strictes. • Cette évaluation impacte la réputation de Singapour dans la finance internationale, affectant potentiellement les réglementations bancaires et les transactions transfrontalières.