Fraud

• L'Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) a publié un avis de cybersécurité alertant sur les attaques de contournement d'authentification basées sur l'IA. • Ces menaces utilisent des deepfakes et des identités synthétiques pour cibler les banques, les entreprises de fintech, les systèmes d'authentification faciale et les processus de Video-KYC. • L'avertissement souligne une vulnérabilité critique de l'infrastructure financière de l'Inde, alors que la technologie d'IA devient plus sophistiquée et capable d'imiter les identités humaines.

La police qui a arrêté Amanda Maria Souza de Oliveira affirme qu'elle a admis avoir menti pour obtenir un soutien financier. Une femme de 38 ans a été arrêtée au Brésil, accusée de s'être fait passer pour une fille de 12 ans, prétendument pour tromper un couple qui l'a accueillie chez elle pendant plus d'un an. Amanda Maria Souza de Oliveira a été inculpée dans l'état sud de Santa Catarina pour fraude et usurpation d'identité. Lire la suite...

• Les dirigeants de l'industrie européenne des paiements se sont réunis à Londres le 10 juin 2026 pour discuter de l'évolution du paysage des transactions financières. • Le sommet s'est concentré sur les rôles critiques de l'intelligence artificielle, de la prévention de la fraude et du contrôle réglementaire dans la reconfiguration du secteur. • Ces discussions sont essentielles alors que le secteur navigue l'intégration de l'IA pour combattre les crimes financiers sophistiqués et améliorer l'efficacité opérationnelle.

• Un rapport de la Chambre des représentants allègue que le gouverneur et le procureur général de l'État étaient au courant d'une « fraude généralisée des contribuables » dans les programmes sociaux. • US politics live – dernières mises à jour : Le vice-président des États-Unis, JD Vance, a demandé au Département de la Justice d'enquêter sur Tim Walz, son rival pour l'élection de 2024, après qu'un rapport du Congrès a relancé des allégations d'inaction et de représailles concernant des systèmes de fraude dans le Minnesota. • Dans la dernière offensive de l'administration Trump contre l'État du Midwest et ses dirigeants politiques, Vance a demandé que Walz, son gouverneur démocrate, et Keith Ellison, son procureur général démocrate, fassent l'objet d'une enquête. Lire la suite...

• Des critiques affirment que le président utilise un manuel bien connu – avec des fidèles à des postes clés prêts à amplifier son message • Des experts pro-démocratie ont averti que Donald Trump « invente des fraudes » lors des élections primaires en Californie, et qu'il est probable qu'il intensifie les allégations infondées lorsque d'autres scrutins tourneront en sa défaveur. • Bien que le président des États-Unis utilise cette stratégie depuis des années – de sa défaite aux Emmy en tant que star de la télé-réalité à sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2020 – les défenseurs de l'intégrité électorale craignent que cette fois-ci soit différente. Continuez la lecture...

• Le rythme extrêmement lent de l'État est le produit d'un système de vérifications et d'opportunités permettant aux électeurs de corriger leurs erreurs • La lenteur du décompte des voix en Californie a frustré les observateurs politiques attendant impatiemment les résultats, et a offert à Donald Trump et d'autres l'occasion de dénoncer une « manipulation électorale ». Cependant, les experts affirment que le système fonctionne comme prévu : pour se protéger contre la fraude et garantir que chaque vote soit comptabilisé. • Moins d'une journée après la clôture des bureaux de vote lors des primaires en Californie cette semaine, Trump a commencé à accuser les Démocrates de « tenter de voler » les élections pour le poste de gouverneur de l'État et celui de maire de Los Angeles. Le département de la Justice a envoyé un procureur fédéral pour observer le processus de dépouillement des bulletins à Los Angeles cette semaine. Lire la suite...

• Des procureurs généraux d'États affirment que leurs adjoints ont été refoulés et critiquent la Maison Blanche pour avoir « politisé » les questions de fraude. • Trois procureurs généraux d'États démocrates ont déclaré que leurs adjoints ont été écartés d'une table ronde organisée par JD Vance mardi, semant la confusion sur ce que la Maison Blanche a présenté comme une répression bipartite de la fraude. • Après que des procureurs généraux – dont Letitia James de New York, Rob Bonta de Californie et Jennifer Davenport du New Jersey – ont décliné une invitation de dernière minute à participer à l'événement aux côtés de leurs homologues républicains, ils ont affirmé que des représentants de leurs bureaux s'étaient rendus à Washington pour y assister, mais qu'ils avaient été refoulés. Lire la suite...

• Les documents fournis par Andrew Crowley, 46 ans, se sont avérés avoir été réalisés avec des méthodes d'impression trop modernes de 25 ans. • Un fraudeur qui a tenté de vendre de fausses statues antiques à Sotheby’s a été déjoué lorsque ses documents d'accompagnement falsifiés se sont révélés avoir été écrits avec des méthodes d'impression datant de 25 ans après l'époque prétendue, a rapporté un tribunal. • Andrew Crowley, 46 ans, a demandé aux commissaires-priseurs d'estimer trois figurines cycladiques et une statuette d'observateur d'étoiles anatolienne qu'il aurait héritées de son grand-père, a déclaré vendredi la cour d'assises de Southwark à Londres. Lire la suite...

• La police du Grand Manchester a procédé aux arrestations suite à des inquiétudes concernant plusieurs candidats indépendants lors des élections locales de mai. • Cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête policière sur des allégations selon lesquelles de faux candidats indépendants auraient été utilisés pour influencer le résultat d'une élection locale à Tameside. • La police du Grand Manchester a déclaré que quatre hommes et une femme, âgés de 23 à 47 ans, ont été arrêtés jeudi matin dans la région d'Ashton-under-Lyne pour suspicion de fraude.

Aimee Bock dirigeait Feeding Our Future, qui affirmait avoir aidé à fournir des millions de repas aux enfants pendant la pandémie. • Un juge a prononcé jeudi une peine de prison extraordinaire – près de 42 ans – à l'encontre de l'ancienne dirigeante d'une organisation à but non lucratif du Minnesota, condamnée dans une affaire de fraude stupéfiante de 250 millions de dollars qui avait contribué à déclencher un durcissement des mesures d'immigration par l'administration Trump. • Aimee Bock dirigeait Feeding Our Future, qui prétendait avoir aidé à fournir des millions de repas aux enfants nécessiteux pendant la pandémie.

• Dana Williamson, qui a des liens avec Gavin Newsom, a conspiré pour voler les fonds de campagne de Xavier Becerra, candidat au poste de gouverneur. • Dana Williamson, un stratège politique majeur de Californie lié au gouverneur de l'État, Gavin Newsom, et au candidat au poste de gouverneur Xavier Becerra, a plaidé coupable jeudi de chefs d'accusation de fraude, un aveu qui devrait alimenter les attaques des autres candidats dans la course. • Les autorités fédérales affirment que Williamson a conspiré pour voler 225 000 $ d'un compte de campagne dormant appartenant à Becerra, lequel n'est pas mentionné dans l'accord de plaidoyer, et a détourné l'argent vers son chef de cabinet, Sean McCluskie.

• Gautam Adani, l'homme le plus riche d'Asie, était accusé d'avoir conspiré pour verser 250 millions de dollars de pots-de-vin à des responsables du gouvernement indien. • Le ministère de la Justice des États-Unis abandonne ses accusations de fraude contre le milliardaire indien Gautam Adani, l'homme le plus riche d'Asie, après que celui-ci a engagé une nouvelle équipe juridique dirigée par l'avocat personnel de Donald Trump, selon de nouveaux rapports. • Lors d'une réunion non divulguée en avril au ministère de la Justice, l'avocat personnel de Trump, Robert J Giuffra Jr, a déclaré qu'Adani investirait 10 milliards de dollars dans l'économie américaine et créerait 15 000 emplois si les procureurs abandonnaient les charges contre lui, selon le New York Times et Bloomberg.

• Medicare a déjà suspendu les inscriptions des agences de soins palliatifs et de soins à domicile alors que des fraudes potentielles sont enquêtées. • JD Vance a menacé de « couper » le financement fédéral des programmes d'assurance maladie gouvernementaux dans les États qui refusent de se conformer à la lutte de l'administration Trump contre la fraude présumée. • Les États qui ne deviennent pas « sérieux » concernant la fraude perdraient le financement de Medicaid et Medicare, a annoncé le vice-président des États-Unis mercredi, déclenchant de nouvelles accusations selon lesquelles les responsables de Trump utilisent des allégations infondées pour punir des rivaux politiques.

• Le Philippine Social Security System (SSS) a lancé le 7 mai 2026 une plateforme de détection des fraudes alimentée par l'IA, utilisant des modèles de détection d'anomalies entraînés sur 15 ans de dossiers de pensions et de cotisations. • Les tests initiaux auraient signalé plus de 44 000 demandes suspectes au cours d'un projet pilote de six mois, empêchant ainsi environ 187 millions de dollars de paiements potentiellement frauduleux avant le lancement national. • Le système, développé en partenariat avec une startup locale d'analyse d'IA, analyse plus de 120 caractéristiques comportementales et transactionnelles par demandeur et transmet des alertes aux enquêteurs humains via un tableau de bord.

• Les procureurs allèguent que le SPLC a transféré plus de 3 millions de dollars à des sources au sein de groupes extrémistes, mais des experts juridiques estiment que le dossier est faible. • Le Southern Poverty Law Center (SPLC) a plaidé non coupable jeudi face aux accusations selon lesquelles l'organisation aurait commis une fraude et conspiré à blanchir de l'argent. • L'acte d'accusation comprenant 11 chefs d'accusation, déposé le mois dernier, accuse l'organisation de défense des droits civils d'avoir commis une fraude dans le cadre d'un programme où elle payait des informateurs pour surveiller des groupes extrémistes de droite.

• Zoven AI a dévoilé une plateforme native d'IA conçue pour doter les équipes de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent (AML) de capacités d'investigation automatisées. • La plateforme utilise des agents d'IA qui comprennent les guides de procédures de fraude existants et analysent les alertes automatiquement, permettant aux équipes de reprendre le contrôle de leurs opérations de conformité. • La solution répond au besoin croissant d'une détection efficace de la fraude dans les services financiers, où les processus de revue manuelle deviennent insuffisants à grande échelle.

• Les actions de la banque basée à Londres chutent alors qu'elle provisionne 300 millions de dollars supplémentaires pour couvrir les effets du conflit au Moyen-Orient • Actualités business – dernières mises à jour • HSBC a subi une perte de bénéfices de 1,3 milliard de dollars (961 millions de livres sterling), alimentée par les retombées de la guerre États-Unis-Israël contre l'Iran et la fraude dans le secteur troubled du crédit privé.

La secrétaire à l'Agriculture affirme, sans preuve, que des bénéficiaires du Snap possèdent des voitures de luxe. L'attaque de l'administration Trump contre le programme d'aide alimentaire vieux de 87 ans, qui soutient des dizaines de millions d'Américains à faible revenu, a franchi un nouveau palier la semaine dernière lorsque la secrétaire à l'Agriculture, Brooke Rollins, a affirmé que 14 000 bénéficiaires du Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) possédaient des véhicules de luxe tels que des Ferraris, Bentleys et Teslas.

Des descentes fédérales se déroulent dans les Twin Cities alors que les tensions persistent entre l'administration Trump et les responsables du Minnesota Inscrivez-vous à l'email Breaking News US pour recevoir les alertes d'actualité dans votre boîte de réception Des agents fédéraux sous le commandement de l'administration Trump ont débarqué à nouveau dans les Twin Cities du Minnesota, ciblant principalement une fraude présumée dans les garderies, après que la prétendue « Opération Metro Surge » de l'Immigration and Customs Enforcement des États-Unis s'est pratiquement achevée plus tôt dans l'année. « Aujourd'hui, le FBI, avec les forces de l'ordre fédérales, étatiques et locales, participe à une activité policière autorisée par le tribunal dans le cadre d'une enquête pour fraude en cours », a déclaré le ministère de la Justice des États-Unis dans un communiqué envoyé au Guardian mardi. Lire la suite...

• Le procureur général par intérim a annoncé des accusations contre le Southern Poverty Law Center, alléguant une fraude dans son programme d'informateurs. • Les autorités affirment que le programme d'informateurs du SPLC a rémunéré des sources pour « attiser la haine raciale », suggérant un détournement délibéré de fonds et des activités incendiaires. • L'enquête se poursuit avec la possibilité de futures mises en accusation nommant des dirigeants du SPLC comme défendeurs.

• Annalouise Spence aurait utilisé une carte de crédit pour effectuer des « achats non autorisés d'articles de luxe et d'articles personnels, notamment des vêtements, des œuvres d'art et des bijoux » • L'ancienne secrétaire particulière de la milliardaire philanthrope Judith Neilson a été inculpée de dizaines de chefs de fraude après avoir prétendument utilisé une carte de crédit professionnelle pour effectuer des achats de plus d'un million de dollars, comprenant des vêtements de luxe, des œuvres d'art et des bijoux. • Annalouise Spence, 50 ans, devait comparaître jeudi lors d'une audience pour sa mise en liberté sous caution après avoir été inculpée de 68 chefs d'accusation d'obtention malhonnête de biens par tromperie.

• L'administration Trump exigera que les 50 États expliquent leurs plans de revalidation des prestataires Medicaid dans le cadre d'une intensification nationale des efforts anti-fraude, a annoncé le Dr Mehmet Oz mardi. • Cela marque une expansion significative par rapport aux initiatives anti-fraude précédentes, qui se concentraient largement sur des États spécifiques plutôt que sur un mandat national. • Cette mesure vise à renforcer l'intégrité du programme et à réduire les demandes frauduleuses à travers le système Medicaid.

• Les incidents de fraude continuent de croître dans les banques américaines, et ce, malgré des dépenses substantielles dans les outils de détection avancés et l'analyse de données. • Cet écart met en évidence les limites des défenses technologiques actuelles face à l'évolution des tactiques des fraudeurs. • Cette tendance est cruciale car elle pousse les institutions financières à innover plus rapidement, alors que les impacts économiques de la cyberfraude augmentent.

Hui Ka Yan exprime ses remords lors du procès après l'effondrement du promoteur immobilier le plus endetté au monde

• Les suspects auraient acheté 14 entreprises de soins palliatifs et utilisé des identités volées pour facturer frauduleusement le régime d'assurance maladie de l'État. • Les autorités californiennes ont engagé des poursuites pénales contre 21 personnes qui auraient orchestré un stratagème de fraude aux soins palliatifs ayant coûté 267 millions de dollars à l'État, a annoncé jeudi le procureur général de l'État, Rob Bonta. • Les suspects auraient acheté sur le dark web des informations d'identification personnelles de résidents non californiens et utilisé ces identités volées pour s'inscrire à Medi-Cal, un programme d'État offrant des soins de santé gratuits ou à bas prix aux résidents à faibles revenus.

• Le FBI a arrêté huit personnes, dont trois infirmières, un chiropracteur et un psychologue, dans le cadre d'une opération de fraude aux soins de santé à Los Angeles visant à soutirer plus de 50 millions de dollars au système américain. • Gladwin et Amelou Gill auraient créé un hospice au nom de leur fille, escroquant ainsi les contribuables de plus de 7 millions de dollars. • Six prévenus doivent comparaître initialement devant le tribunal de district des États-Unis au centre-ville de Los Angeles, et un autre dans l'Idaho ; ce stratagème est lié à des préoccupations plus larges concernant la fraude aux hospices à LA.

• Le président Trump a signé un décret la semaine dernière pour instaurer des contrôles fédéraux stricts sur le vote par correspondance, affirmant que celui-ci permet une tricherie généralisée dans les États démocrates comme la Californie. • Trump a déclaré que « le vote par correspondance signifie la tricherie par correspondance » et que « la tricherie lors du vote par correspondance est légendaire », malgré l'absence de preuves de fraude. • La Californie et d'autres États ont intenté des actions en justice, arguant que les États ont des droits constitutionnels pour administrer les élections ; Trump insiste sur le fait que les Démocrates inscrivent des non-citoyens, en particulier des Latinos.

Kyriakos Mitsotakis qualifie l'escroquerie présumée concernant les fonds agricoles de l'UE de « tournant ». Le Premier ministre grec a promis de s'attaquer à ce qu'il a appelé un « État profond » qui, selon lui, gangrène le pays, alors qu'il tente de gérer une crise politique croissante liée à un scandale de fraude agricole ayant entraîné la démission de plusieurs ministres. Dans un discours diffusé à la télévision nationale, Kyriakos Mitsotakis a tenté de limiter les dégâts, décrivant les révélations comme un « tournant » ayant renforcé son engagement à éradiquer la corruption endémique. Lire la suite...