Fraud

Hui Ka Yan perd également tous ses biens personnels et l'entreprise qu'il a créée se voit infliger de lourdes amendes Business live – dernières mises à jour Le fondateur d'Evergrande, l'un des plus grands promoteurs immobiliers de Chine, a été condamné à la prison à vie et tous ses biens personnels ont été confisqués. Hui Ka Yan, 67 ans, autrefois désigné par Forbes comme l'homme le plus riche de Chine avec une fortune nette de 42,5 milliards de dollars (31,2 milliards de livres sterling) en 2017, a plaidé coupable en avril à huit chefs d'accusation. Lire la suite...

Rodney Greer est accusé d'avoir obtenu des prescriptions non autorisées de médicaments GLP-1 pour les revendre à des clients

• Le Luxembourg a mis en œuvre une nouvelle loi permettant à la Cellule de renseignement financier (FIU) d'alerter les banques et les plateformes de cryptomonnaies sur les comptes soupçonnés d'être liés à la fraude au président. • Cette mesure est conçue pour prévenir des pertes financières massives, citant spécifiquement la nécessité d'éviter la répétition de l'affaire de fraude Caritas. • Ce changement juridique renforce la capacité des institutions financières à geler ou à surveiller proactivement les transactions suspectes avant que les fonds ne soient déplacés de manière irréversible.

• Le Département de la Justice a essuyé une série de revers juridiques, dont 20 défaites consécutives, dans ses efforts pour obtenir les listes électorales des États dans le cadre d'une initiative plus large contre la « fraude électorale ». • Le sénateur républicain John Cornyn a récemment affirmé que les républicains manquent de pouvoir face au président Trump, malgré le vote du comité judiciaire du Sénat pour faire avancer la confirmation du procureur général par intérim Todd Blanche. • Des inquiétudes ont été exprimées concernant les affirmations répétées de Trump selon lesquelles il a l'intention de trouver un moyen de rémunérer les personnes impliquées dans l'insurrection du 6 janvier.

• Le Legislative Yuan a adopté un amendement ajoutant les condamnations au titre de la loi sur la prévention des risques liés aux crimes de fraude à la liste des infractions disqualifiant les individus pour se présenter à la présidence ou à la vice-présidence à Taiwan. • Ce changement législatif a été introduit par des membres du Parti nationaliste chinois (KMT) afin de durcir les conditions d'éligibilité aux plus hautes fonctions du pays. • Cette mesure est importante car elle élargit les barrières juridiques pour les candidats, garantissant que ceux condamnés pour des crimes spécifiques liés à la fraude soient interdits de briguer la présidence.

• Les États membres de l'UE contournent de plus en plus l'accord de Schengen en rétablissant des contrôles aux frontières internes pour lutter contre l'immigration clandestine. • L'Italie a spécifiquement rétabli des contrôles sur les arrivées en provenance d'Espagne, rejoignant ainsi la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, les Pays-Bas et la Suède dans l'imposition de restrictions. • Cette tendance souligne un échec systémique croissant dans la gestion de l'immigration et de la fraude frontalière au sein de l'UE, ce qui, selon certains critiques, encourage la migration illégale.

Le prêteur a été informé que de l'argent était prélevé sans autorisation, les fonds étant utilisés pour acheter des crédits pour le chatbot Claude • Un client de Metro Bank a fait part de son combat pour récupérer plus de 14 000 £ après que les systèmes de la banque n'ont pas réussi à empêcher une fraude impliquant le chatbot d'IA Claude. • Zoli Rutter, un homme d'affaires du Sussex, a vu un total de 14 244 £ être retiré de son compte bancaire. L'arnaque consistait pour les fraudeurs à acheter des crédits pour utiliser Claude. Lire la suite...

• Le groupe de protestation Jammu Kashmir Awami Conference (JAAC) a exhorté les résidents du Cachemire occupé par le Pakistan (PoK) à boycotter les prochaines élections, qualifiant le processus de « fraude sous la menace d'armes ». • Les dirigeants du JAAC affirment que tout gouvernement formé à l'issue de ces scrutins manquera de légitimité et ont appelé leurs partisans à rejoindre des manifestations à Muzaffarabad au lieu de voter. • Ce mouvement souligne une instabilité politique significative et un manque de confiance dans le processus électoral au sein de la région.

Torbitt reconnaît deux chefs d'accusation de fraude par fausse déclaration concernant ses frais parlementaires • Un pundit de GB News a reconnu avoir commis une fraude liée à ses frais parlementaires lorsqu'il était conseiller pour le Parti travailliste. • Matthew Torbitt, commentateur politique influent qui s'est autrefois décrit comme « le gauchiste préféré des Britanniques », a plaidé coupable de deux chefs d'accusation de fraude par fausse déclaration lors d'une audience au tribunal des magistrats de Thames lundi. Lire la suite...

• De jeunes manifestants se sont affrontés avec la police à Delhi pour demander la démission du ministre de l'Éducation suite à des fuites massives de sujets d'examens. • Le Premier ministre Narendra Modi a réagi à ces troubles en affirmant que les responsables de la fraude aux examens seront punis. • Cet incident souligne la frustration croissante du public face à la corruption systémique et aux irrégularités au sein du processus national d'examen.

• Les Républicains se sont emparés de l'annonce après le discours truffé de mensonges de Trump, mais les experts affirment que les données du DHS sont « conçues pour créer un argument faux ». • Donald Trump et ses alliés ont rapidement exploité l'annonce faite mardi par Mikie Sherrill, gouverneure du New Jersey, indiquant que 6 600 non-citoyens s'étaient inscrits pour voter en raison d'une erreur logicielle, et que moins de 400 d'entre eux avaient voté, utilisant cette révélation pour amplifier les fausses affirmations selon lesquelles des dizaines de milliers de non-citoyens figureraient sur les listes électorales. • Trump a sauté sur cette information quelques jours après avoir déclaré, lors d'un discours en prime-time, que le Department of Homeland Security (DHS) avait identifié 278 000 non-citoyens sur les listes électorales dans le New Jersey et trois autres États. Cependant, un examen du Guardian des lettres envoyées par le DHS aux États montre que l'agence a exprimé moins de certitude quant au nombre et n'a fourni aucune explication sur sa méthodologie. Lire la suite...

• Les législateurs républicains tentent de prendre leurs distances avec les récentes affirmations de Donald Trump concernant la fraude électorale. • Les membres du parti craignent que la rhétorique de Trump ne nuise à leurs performances et à leur viabilité lors des prochaines élections de mi-mandat. • Cette situation met en lumière une tension croissante entre l'influence de Trump sur la base du GOP et la nécessité pour les candidats de séduire un électorat plus large.

• L'ancien président Donald Trump a relancé des allégations de fraude électorale, affirmant spécifiquement que la Chine a interféré dans l'élection présidentielle américaine de 2020. • Ces assertions contredisent une évaluation des services de renseignement américains de 2021 ainsi que des documents déclassifiés, qui n'ont trouvé aucune preuve que des acteurs étrangers aient altéré les aspects techniques de l'élection ou aient pu manipuler les systèmes de vote à grande échelle. • Une évaluation de la CIA a noté que, bien que Pékin ait ciblé des campagnes politiques pour la collecte de renseignements, rien n'indiquait une intention d'influencer secrètement le résultat de l'élection.

• Le président Trump a prononcé un discours en prime-time affirmant que le système électoral des États-Unis est « catastrophiquement insuffisant » par rapport aux normes de sécurité nécessaires. • Au cours du discours, Trump est revenu sur des allégations persistantes de fraude électorale généralisée, bien qu'il n'ait fourni aucune nouvelle preuve pour étayer ces affirmations. • Ce discours est significatif car il renforce des récits contestés que les experts et les responsables électoraux ont démentis à plusieurs reprises.

• L'ancien président Donald Trump devrait prononcer un discours revenant sur les affirmations de fraude et de manipulation généralisées lors de l'élection de 2020. • Ces allégations ont été systématiquement démenties par des enquêtes et des audits répétés, incluant des validations de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). • Cette situation souligne le conflit permanent entre Trump et la CISA ainsi que son ancien directeur, Chris Krebs, qui a été licencié après avoir confirmé l'intégrité du vote de 2020.

• Fiona, la mère de George Cottrell, est au centre d'une enquête criminelle concernant l'évasion potentielle des restrictions sur les dons • La police enquête sur des dons d'une valeur de 500 000 £ versés à Reform UK par la mère d'un fraudeur condamné et allié de Nigel Farage. • L'enquête porte sur deux dons de 250 000 £ effectués par Fiona Cottrell, dont le fils George a souvent accompagné Farage lors d'événements de Reform et d'interventions médiatiques. Les dons de mai 2024 font l'objet d'une enquête pour déterminer s'ils visaient à dissimuler un don provenant d'un donateur non autorisé. Lire la suite...

Exclusif : Les questions s'accumulent sur le rôle d'un allié proche lors de l'élection de 2024, alors qu'il n'occupait aucun poste officiel UK politics live – dernières mises à jour Pourquoi Farage démissionne-t-il de son poste de député pour se présenter à nouveau ? George Cottrell était régulièrement présenté comme le chef de cabinet de Nigel Farage avant l'élection de 2024, malgré les démentis affirmant qu'il n'avait aucun rôle officiel, selon un candidat de Reform UK qui s'était effacé pour le leader du parti. D'autres personnes étroitement impliquées dans le parti ont également affirmé que Cottrell avait organisé les Land Rovers qui ont transporté les nouveaux députés de Reform au Parlement, et qu'il avait pris en charge le coût d'un déjeuner de collecte de fonds avec des donateurs potentiels avant le vote national. Continuer la lecture...

• La police « examine des preuves » concernant plus d'un million de livres sterling d'activités frauduleuses impliquant 60 transactions et plus d'un million d'e-mails • Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête sur des crimes financiers impliquant l'University of Greater Manchester, incluant des allégations de fraude, de corruption et de blanchiment d'argent. • La police de Greater Manchester (GMP) a déclaré, en collaboration avec l'unité des crimes économiques graves du Crown Prosecution Service, qu'elle « examine des preuves » de plus d'un million de livres sterling d'activités frauduleuses impliquant 60 transactions et plus d'un million d'e-mails. Lire la suite...

• Les procureurs singapouriens ont déposé des accusations supplémentaires de blanchiment d'argent contre un suspect clé impliqué dans un stratagème de fraude aux serveurs d'IA. • Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large du détournement illicite de puces de Nvidia Corp. vers des destinations restreintes, ciblant spécifiquement les expéditions vers la Chine. • Cette action en justice souligne les efforts croissants de Singapour pour empêcher le contournement des contrôles internazionali d'exportation sur le matériel d'IA haut de gamme.

• Nigel Farage est pressé de clarifier sa « dépendance » envers Cottrell, qui a également accompagné le leader de Reform à Abu Dhabi en décembre • Nigel Farage a été accompagné par son ami George Cottrell, un escroc condamné, lors de nombreux événements et collectes de fonds de Reform, ainsi que lors d'un voyage à Abu Dhabi, soulevant des questions sur l'affirmation selon laquelle il n'occuperait aucun rôle officiel au sein du parti. • Le Labour a demandé à Farage de clarifier sa « dépendance personnelle et financière » envers Cottrell, qui a également soutenu son train de vie en lui fournissant un logement et une sécurité avant l'élection. Lire la suite...

• Spotify a supprimé 500 000 streams frauduleux de la chanson "Earrings" de Malcolm Todd après la détection d'activités suspectes. • Cette action coïncide avec des inquiétudes concernant les plateformes de marchés de prédiction comme Kalshi, où les utilisateurs peuvent parier sur des résultats influencés par des données manipulées. • En réponse à ces risques, le projet de loi « BETS OFF Act » vise à interdire les paris sur des actions gouvernementales sensibles, le terrorisme, la guerre et des événements contrôlés par des individus spécifiques.

• Robert Jenrick, pour Reform UK, affirme que Farage a bénéficié de personnel, de sécurité et d'un logement offerts par George Cottrell avant de devenir député. • Le porte-parole économique de Reform a admis que Nigel Farage n'avait pas déclaré les cadeaux et avantages fournis par un entrepreneur en crypto précédemment condamné pour fraude. • Robert Jenrick a déclaré dimanche que le leader de Reform avait accepté du personnel, de la sécurité et un logement de la part de George Cottrell, mais a affirmé qu'il s'agissait de cadeaux personnels offerts avant qu'il ne devienne député et qu'ils n'avaient donc pas besoin d'être déclarés.

• Les procureurs européens ont lancé une enquête transfrontalière et coordonné des perquisitions dans plusieurs pays pour enquêter sur le détournement présumé de fonds de l'UE. • L'enquête cible un groupe politique d'extrême droite, désormais disparu, au Parlement européen, soupçonné d'être impliqué dans un montage frauduleux totalisant 4 millions d'euros. • Cette action signale une intensification de la surveillance concernant les pratiques financières et la responsabilité au sein des institutions politiques européennes.

• Les autorités fédérales ont mené le plus grand démantèlement de fraude aux soins de santé de 2026, inculpant 455 prévenus, dont 90 médecins. • L'opération a ciblé 6,5 milliards de dollars de fausses déclarations et a révélé des cas impliquant des décès de patients. • Cette action d'application massive met en lumière des vulnérabilités critiques dans la facturation des soins de santé et les graves conséquences juridiques d'une fraude systémique.

• Guo Wengui, qui s'est fait connaître en critiquant le Parti communiste chinois, a été reconnu coupable en 2024 de neuf chefs d'accusation, dont le blanchiment d'argent. • Un tribunal fédéral américain a condamné le magnat chinois exilé Guo Wengui à 30 ans de prison, après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué des milliers de personnes pour un montant supérieur à 1 milliard de dollars. • En juillet 2024, un jury a déclaré Guo, également connu sous les noms de Ho Wan Kwok et Miles Guo, coupable de neuf des douze chefs d'accusation, notamment des infractions liées aux valeurs mobilières, la fraude électronique et le blanchiment d'argent.

• Carl Rinsch a demandé 11 millions de dollars pour une série de science-fiction jamais achevée, mais a détourné l'argent vers son compte personnel, selon les procureurs. • Le scénariste et réalisateur hollywoodien Carl Rinsch a été condamné lundi à deux ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué Netflix de 11 millions de dollars pour une série de science-fiction jamais terminée. Des soutiens, dont Keanu Reeves, avaient demandé à la cour de faire preuve de clémence à son égard. • Rinsch, principalement connu pour le film de fantasy samouraï 47 Ronin sorti en 2013, a été reconnu coupable en décembre de fraude électronique fédérale et d'autres chefs d'accusation. Selon les procureurs et les témoignages au procès, il a déclaré à Netflix avoir besoin de 11 millions de dollars pour terminer une série intitulée White Horse, mais a détourné les fonds vers un compte personnel et a finalement dépensé des sommes astronomiques dans des voitures de luxe, des montres, des vêtements et des articles ménagers, dont 638 000 dollars pour deux matelas.

Exclusif : Matthew Torbitt fait face à deux chefs d'accusation pour déclaration mensongère concernant des demandes de remboursement de frais de déplacement

• Les présidents des commissions de la Chambre, Jim Jordan, Bryan Steil et James Comer, ont envoyé une lettre formelle à l'ancienne conseillère juridique de la Maison Blanche de Biden, Dana Remus, exigeant des documents et des communications. • La demande porte sur les politiques de prévention de la fraude d'ActBlue, suite aux rapports du New York Times indiquant que Remus possède des informations directes et de première main sur le sujet. • Cette action s'inscrit dans le cadre d'un effort de surveillance plus large des Républicains de la Chambre pour enquêter sur d'éventuelles fraudes et des déclarations trompeuses faites au Congrès.