Fraud

• Gautam Adani, l'homme le plus riche d'Asie, était accusé d'avoir conspiré pour verser 250 millions de dollars de pots-de-vin à des responsables du gouvernement indien. • Le ministère de la Justice des États-Unis abandonne ses accusations de fraude contre le milliardaire indien Gautam Adani, l'homme le plus riche d'Asie, après que celui-ci a engagé une nouvelle équipe juridique dirigée par l'avocat personnel de Donald Trump, selon de nouveaux rapports. • Lors d'une réunion non divulguée en avril au ministère de la Justice, l'avocat personnel de Trump, Robert J Giuffra Jr, a déclaré qu'Adani investirait 10 milliards de dollars dans l'économie américaine et créerait 15 000 emplois si les procureurs abandonnaient les charges contre lui, selon le New York Times et Bloomberg.

• Medicare a déjà suspendu les inscriptions des agences de soins palliatifs et de soins à domicile alors que des fraudes potentielles sont enquêtées. • JD Vance a menacé de « couper » le financement fédéral des programmes d'assurance maladie gouvernementaux dans les États qui refusent de se conformer à la lutte de l'administration Trump contre la fraude présumée. • Les États qui ne deviennent pas « sérieux » concernant la fraude perdraient le financement de Medicaid et Medicare, a annoncé le vice-président des États-Unis mercredi, déclenchant de nouvelles accusations selon lesquelles les responsables de Trump utilisent des allégations infondées pour punir des rivaux politiques.

• Le Philippine Social Security System (SSS) a lancé le 7 mai 2026 une plateforme de détection des fraudes alimentée par l'IA, utilisant des modèles de détection d'anomalies entraînés sur 15 ans de dossiers de pensions et de cotisations. • Les tests initiaux auraient signalé plus de 44 000 demandes suspectes au cours d'un projet pilote de six mois, empêchant ainsi environ 187 millions de dollars de paiements potentiellement frauduleux avant le lancement national. • Le système, développé en partenariat avec une startup locale d'analyse d'IA, analyse plus de 120 caractéristiques comportementales et transactionnelles par demandeur et transmet des alertes aux enquêteurs humains via un tableau de bord.

• Les procureurs allèguent que le SPLC a transféré plus de 3 millions de dollars à des sources au sein de groupes extrémistes, mais des experts juridiques estiment que le dossier est faible. • Le Southern Poverty Law Center (SPLC) a plaidé non coupable jeudi face aux accusations selon lesquelles l'organisation aurait commis une fraude et conspiré à blanchir de l'argent. • L'acte d'accusation comprenant 11 chefs d'accusation, déposé le mois dernier, accuse l'organisation de défense des droits civils d'avoir commis une fraude dans le cadre d'un programme où elle payait des informateurs pour surveiller des groupes extrémistes de droite.

• Zoven AI a dévoilé une plateforme native d'IA conçue pour doter les équipes de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent (AML) de capacités d'investigation automatisées. • La plateforme utilise des agents d'IA qui comprennent les guides de procédures de fraude existants et analysent les alertes automatiquement, permettant aux équipes de reprendre le contrôle de leurs opérations de conformité. • La solution répond au besoin croissant d'une détection efficace de la fraude dans les services financiers, où les processus de revue manuelle deviennent insuffisants à grande échelle.

• Les actions de la banque basée à Londres chutent alors qu'elle provisionne 300 millions de dollars supplémentaires pour couvrir les effets du conflit au Moyen-Orient • Actualités business – dernières mises à jour • HSBC a subi une perte de bénéfices de 1,3 milliard de dollars (961 millions de livres sterling), alimentée par les retombées de la guerre États-Unis-Israël contre l'Iran et la fraude dans le secteur troubled du crédit privé.

La secrétaire à l'Agriculture affirme, sans preuve, que des bénéficiaires du Snap possèdent des voitures de luxe. L'attaque de l'administration Trump contre le programme d'aide alimentaire vieux de 87 ans, qui soutient des dizaines de millions d'Américains à faible revenu, a franchi un nouveau palier la semaine dernière lorsque la secrétaire à l'Agriculture, Brooke Rollins, a affirmé que 14 000 bénéficiaires du Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) possédaient des véhicules de luxe tels que des Ferraris, Bentleys et Teslas.