Anti Money

• La rivelazione derivante da un'indagine del 2021 segna la prima volta che una banca ha formalmente collegato preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro alla Trump Organization. • Capital One Financial ha risposto venerdì a una causa riguardante la decisione di chiudere i conti bancari della Trump Organization anni fa, dichiarando di averlo fatto a seguito di una revisione condotta da esperti anti-riciclaggio. • Si tratta della prima volta che una banca collega formalmente sospetti di riciclaggio di denaro all'azienda familiare di Donald Trump. Capital One sta cercando di far archiviare il caso, mettendo in dubbio le accuse di "debanking" illegale – ovvero il rifiuto di fornire servizi per motivi religiosi o politici – nei confronti della Trump Organization.

• Il Financial Action Task Force (FATF) ha espresso un giudizio contrastante su Singapore mercoledì, lodando la sua stabilità ma avvertendo delle vulnerabilità legate al suo ruolo di hub finanziario globale. • La ricchezza e la stabilità politica di Singapore attraggono attori illeciti che cercano di riciclare fondi, spingendo il FATF a sollecitare misure di supervisione più rigorose. • La valutazione influisce sulla reputazione di Singapore nella finanza internazionale, potendo interessare le normative bancarie e le transazioni transfrontaliere.