Laundering

• I Lib Dems dicono al leader di Reform UK che 'il gioco è finito', mentre i rivali politici giurano di boicottare la 'messa in scena' delle elezioni anticipate di Clacton • Rivelato: il dono da 5 milioni di sterline a Farage è stato segnalato all'agenzia anti-crimine del Regno Unito per preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro

Esclusivo: l'ultima rivelazione del Guardian sul dono ricevuto da un magnate delle criptovalute arriva mentre il leader di Reform UK forza un'elezione suppletiva

• I procuratori singaporiani hanno presentato ulteriori accuse di riciclaggio di denaro contro un sospettato chiave coinvolto in uno schema di frode legato a server AI. • Il caso fa parte di una più ampia operazione contro la diversione illecita di chip Nvidia Corp. verso località soggette a restrizioni, prendendo di mira specificamente le spedizioni verso la Cina. • Questa azione legale evidenzia gli crescenti sforzi di Singapore per prevenire l'elusione dei controlli internazionali all'esportazione di hardware AI di fascia alta.

Le azioni del servizio di trasferimento di denaro internazionale crollano dopo la conferma di colloqui con la procura Business live – ultimi aggiornamenti Wise, il servizio di trasferimento di denaro internazionale con sede nel Regno Unito e punta di riferimento della scena fintech di Londra, ha confermato di rispondere a domande da parte dei procuratori belgi che indagano sul riciclaggio di denaro, provocando un crollo delle sue azioni. In una dichiarazione al mercato azionario, Wise ha affermato di essere "attualmente al lavoro con il procuratore di Bruxelles per rispondere a quesiti sulla nostra attività, come facciamo abitualmente con i regolatori e le autorità di contrasto. Continua a leggere..."

• Il Financial Action Task Force (FATF) ha espresso un giudizio contrastante su Singapore mercoledì, lodando la sua stabilità ma avvertendo delle vulnerabilità legate al suo ruolo di hub finanziario globale. • La ricchezza e la stabilità politica di Singapore attraggono attori illeciti che cercano di riciclare fondi, spingendo il FATF a sollecitare misure di supervisione più rigorose. • La valutazione influisce sulla reputazione di Singapore nella finanza internazionale, potendo interessare le normative bancarie e le transazioni transfrontaliere.