Fraud

Frederic Priestley, 32 anni, ha pubblicizzato falsamente su Facebook un immobile che non possedeva per l'affitto, ottenendo pagamenti e depositi Un uomo è stato condannato al carcere dopo aver truffato più di 30 persone per oltre 77.000 sterline in una truffa immobiliare, ha riferito la polizia. Frederic Priestley, 34 anni, di Southwark, sud-est di Londra, ha pubblicizzato falsamente un immobile in affitto su Facebook tra aprile e settembre dello scorso anno. Continua a leggere...

José Luis Rodríguez Zapatero, già sotto indagine per presunto traffico di influenze, deve rispondere di domande su oggetti rinvenuti nella cassaforte del suo ufficio

• L'Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ha rilasciato un avviso di cybersecurity contro gli attacchi di bypass dell'autenticazione guidati dall'IA. • Queste minacce utilizzano deepfake e identità sintetiche per colpire banche, società fintech, sistemi di autenticazione facciale e processi di Video-KYC. • L'avvertimento evidenzia una vulnerabilità critica nelle infrastrutture finanziarie dell'India, poiché la tecnologia AI diventa sempre più sofisticata e capace di imitare le identità umane.

La polizia che ha arrestato Amanda Maria Souza de Oliveira afferma che la donna ha ammesso di aver mentito per ottenere sostegno finanziario. Una donna di 38 anni è stata arrestata in Brasile con l'accusa di essersi spacciata per una ragazzina di 12 anni, presumibilmente per ingannare una coppia che l'ha accolta in casa propria per più di un anno. Amanda Maria Souza de Oliveira è stata accusata nello stato meridionale di Santa Catarina di frode e falsità d'identità. Continua a leggere...

• I leader del settore dei pagamenti europei si sono riuniti a Londra il 10 giugno 2026 per discutere l'evoluzione del panorama delle transazioni finanziarie. • Il summit si è concentrato sui ruoli critici dell'intelligenza artificiale, della prevenzione delle frodi e del controllo normativo nel ridisegnare l'industria. • Queste discussioni sono vitali mentre il settore naviga l'integrazione dell'AI per combattere crimini finanziari sofisticati e migliorare l'efficienza operativa.

• Un rapporto della Camera ha sostenuto che il governatore e il procuratore generale dello stato erano a conoscenza di una 'diffusa frode a danno dei contribuenti' nei programmi sociali • Politica USA live – ultimi aggiornamenti • Il vice-presidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha chiesto al Department of Justice di indagare su Tim Walz, suo rivale nelle elezioni del 2024, dopo che un rapporto congressuale ha rinnovato le accuse di inazione e ritorsioni in merito a schemi fraudolenti nel Minnesota.

• I critici sostengono che il presidente stia utilizzando un manuale già collaudato – con lealisti in posizioni chiave pronti ad amplificare il suo messaggio • Esperti a sostegno della democrazia hanno avvertito che Donald Trump sta “inventando frodi” nelle elezioni primarie della California ed è probabile che intensifichi accuse infondate quando altre gare voleranno a suo sfavore. • Sebbene il presidente degli Stati Uniti utilizzi questa strategia da anni – dalla sua sconfitta agli Emmy come star della TV reality fino alla sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2020 – chi si batte per l'integrità elettorale teme che questa volta possa essere diverso. Continua a leggere...

• Il ritmo lentissimo dello Stato è il risultato di un sistema di verifiche e di opportunità concesse agli elettori per correggere eventuali errori. • Il lento conteggio dei voti in California ha frustrato gli osservatori politici in attesa dei risultati e ha offerto a Donald Trump e ad altri l'opportunità di parlare di «manipolazione elettorale». • Tuttavia, gli esperti affermano che il sistema sta funzionando come progettato: per proteggere dalle frodi e garantire che ogni voto venga conteggiato.

• I procuratori generali degli stati affermano che i loro delegati sono stati respinti e criticano la Casa Bianca per aver 'politicizzato' le questioni relative alle frodi • Tre procuratori generali democratici di diversi stati hanno riferito che i loro delegati sono stati allontanati da un tavolo di discussione ospitato da JD Vance martedì, creando confusione su quanto la Casa Bianca ha presentato come una lotta bipartisan contro le frodi. • Dopo che i procuratori generali – tra cui Letitia James di New York, Rob Bonta della California e Jennifer Davenport del New Jersey – hanno rifiutato un invito dell'ultimo minuto a partecipare all'evento insieme alle loro controparti repubblicane, hanno dichiarato che i rappresentanti dei loro uffici si sono recati a Washington per assistere, ma sono stati esclusi. Continua a leggere...

I documenti forniti da Andrew Crowley, 46 anni, sono risultati realizzati con metodi di stampa troppo moderni di 25 anni. Un truffatore che ha cercato di vendere false statue antiche a Sotheby’s è stato fermato quando è emerso che i documenti d'accompagnamento falsi erano stati scritti con metodi di stampa troppo moderni di 25 anni, secondo quanto emerso in tribunale. Andrew Crowley, 46 anni, ha chiesto alla casa d'aste di valutare tre figure cicladiche e una statuetta di un osservatore di stelle anatolico ereditate dal nonno, è stato riferito venerdì alla Southwark Crown Court di Londra. Continua a leggere...

La polizia della Greater Manchester ha effettuato gli arresti a seguito di preoccupazioni relative a diversi candidati indipendenti nelle elezioni locali di maggio

Aimee Bock dirigeva Feeding Our Future, che sosteneva di aver contribuito a fornire milioni di pasti ai bambini durante la pandemia • Giovedì un giudice ha comminato una pena detentiva straordinaria – quasi 42 anni – all'ex leader di una non-profit del Minnesota, condannata in un caso di frode sbalorditivo da 250 milioni di dollari che ha contribuito ad alimentare una repressione dell'immigrazione da parte dell'amministrazione Trump. Aimee Bock dirigeva Feeding Our Future, che aveva dichiarato di aver contribuito a fornire milioni di pasti a bambini bisognosi durante la pandemia.

Dana Williamson, legata a Gavin Newsom, ha cospirato per rubare i fondi della campagna elettorale del candidato al governatorato Xavier Becerra. • Dana Williamson, una importante stratega politica della California con legami con il governatore dello stato, Gavin Newsom, e con il candidato al governatorato Xavier Becerra, si è dichiarata colpevole giovedì di accuse di frode, un'ammissione che è destinata ad alimentare gli attacchi degli altri candidati nella corsa. • Le autorità federali affermano che Williamson abbia cospirato per rubare 225.000 dollari da un conto elettorale dormiente appartenente a Becerra, che non è stato menzionato nell'accordo di patteggiamento, per poi dirottare il denaro al suo capo di gabinetto, Sean McCluskie.

• Gautam Adani, l'uomo più ricco d'Asia, era accusato di aver cospirato per pagare 250 milioni di dollari in tangenti a funzionari del governo indiano • Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbe rimuovendo le accuse di frode contro il miliardario indiano Gautam Adani, l'uomo più ricco d'Asia, dopo che quest'ultimo ha assunto un nuovo team legale guidato dall'avvocato personale di Donald Trump, secondo recenti rapporti. • In un incontro riservato svoltosi ad aprile presso il dipartimento di giustizia, l'avvocato personale di Trump, Robert J Giuffra Jr, ha affermato che Adani avrebbe investito 10 miliardi di dollari nell'economia statunitense e creato 15.000 posti di lavoro se i procuratori avessero rimosso le accuse contro di lui, secondo quanto riportato dal New York Times e Bloomberg. Continua a leggere...

• Medicare ha già sospeso le iscrizioni delle agenzie di cure palliative e di assistenza domiciliare mentre vengono indette potenziali frodi • Politica USA in diretta – ultimi aggiornamenti • JD Vance ha minacciato di "interrompere" i finanziamenti federali per i programmi di assicurazione sanitaria governativi negli stati che si rifiutano di conformarsi alla repressione delle presunte frodi dell'amministrazione Trump.

• Il Philippine Social Security System (SSS) ha lanciato il 7 maggio 2026 una piattaforma di rilevamento frodi basata sull'IA, utilizzando modelli di rilevamento delle anomalie addestrati su 15 anni di record di pensioni e contributi. • I test iniziali avrebbero segnalato oltre 44.000 richieste sospette durante un progetto pilota di sei mesi, prevenendo una stima di 187 milioni di dollari in potenziali pagamenti fraudolenti prima del lancio su scala nazionale. • Il sistema, sviluppato in collaborazione con una startup locale di analisi IA, analizza oltre 120 caratteristiche comportamentali e transazionali per ogni richiedente e invia avvisi agli investigatori umani tramite una dashboard.

I procuratori sostengono che l'SPLC abbia canalizzato oltre 3 milioni di dollari verso fonti all'interno di gruppi estremisti, ma gli esperti legali affermano che il caso sia debole.

• Zoven AI ha presentato una piattaforma AI-native progettata per potenziare i team addetti alle frodi e all'anti-riciclaggio (AML) con capacità di indagine automatizzate. • La piattaforma utilizza agenti AI che comprendono i playbook antifrode esistenti e indagano gli avvisi automaticamente, consentendo ai team di riprendere il controllo delle operazioni di compliance. • La soluzione risponde alla crescente necessità di un rilevamento efficiente delle frodi nei servizi finanziari, dove i processi di revisione manuale diventano sempre più inadeguati su larga scala.

• Le azioni della banca con sede a Londra scendono mentre l'istituto accantona altri 300 milioni di dollari per coprire gli effetti del conflitto in Medio Oriente • Business live – ultimi aggiornamenti • HSBC ha subito un calo dei profitti di 1,3 miliardi di dollari (961 milioni di sterline), alimentato dalle conseguenze della guerra tra USA e Israele contro l'Iran e dalle frodi nel problematico settore del credito privato.

La segretaria all'agricoltura sostiene, senza prove, che tra i beneficiari dello Snap vi siano proprietari di auto di lusso. L'attacco dell'amministrazione Trump al programma di aiuti alimentari ottantasettennale, che sostiene decine di milioni di americani a basso reddito, è peggiorato la scorsa settimana quando la segretaria all'agricoltura, Brooke Rollins, ha affermato che 14.000 beneficiari del Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) includevano proprietari di veicoli di lusso come Ferrari, Bentley e Tesla. I critici sostengono che questo attacco faccia parte di una campagna di disinformazione volta a minare un beneficio da cui dipendono alcune delle persone più vulnerabili degli Stati Uniti. Continua a leggere...

• Si svolgono raid federali nelle Twin Cities in un clima di tensioni persistenti tra l'amministrazione Trump e le autorità del Minnesota • Agenti federali sotto il comando dell'amministrazione Trump sono tornati nelle Twin Cities del Minnesota, principalmente per colpire presunte frodi negli asili nido, dopo che la cosiddetta “Operation Metro Surge” dell'US Immigration and Customs Enforcement si era quasi conclusa all'inizio dell'anno. • “Oggi l'FBI, insieme alle forze dell'ordine federali, statali e locali, è coinvolta in un'attività di applicazione della legge autorizzata dal tribunale come parte di un'indagine in corso su frodi”, ha dichiarato il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti al Guardian in un comunicato rilasciato martedì. Continua a leggere...

• Il procuratore generale ad interim ha annunciato accuse contro il Southern Poverty Law Center per presunta frode nel suo programma di informatori. • Le autorità affermano che il programma di informatori del SPLC ha pagato le fonti per "alimentare l'odio razziale", suggerendo un uso deliberato e improprio dei fondi e attività inflammatory. • L'indagine è ancora in corso, con la possibilità di future accuse che vedano i dirigenti del SPLC come imputati.

• Annalouise Spence avrebbe utilizzato la carta di credito per effettuare «acquisti non autorizzati di articoli di lusso e personali, tra cui abbigliamento, opere d'arte e gioielli» • Seguite il nostro blog in diretta sulle notizie dall'Australia per gli ultimi aggiornamenti • Ricevete l'email con le notizie dell'ultima ora, l'app gratuita o il podcast giornaliero

• L'amministrazione Trump richiederà a tutti i 50 stati di spiegare i propri piani per la rividazione dei fornitori Medicaid, nell'ambito di un'escalation nazionale degli sforzi anti-frode annunciata martedì dal Dr. Mehmet Oz. • Ciò rappresenta un'espansione significativa rispetto alle precedenti iniziative anti-frode, che si erano concentrate principalmente su stati specifici piuttosto che su un mandato a livello nazionale. • La mossa mira a rafforzare l'integrità del programma e a ridurre le richieste fraudolente all'interno del sistema Medicaid.

• Gli incidenti legati alle frodi continuano a crescere nelle banche statunitensi, nonostante le sostanziali spese in strumenti di analisi e rilevamento avanzati. • Tale divario evidenzia i limiti delle attuali difese tecnologiche contro le tattiche in continua evoluzione dei truffatori. • Questo trend è significativo poiché spinge gli istituti finanziari a innovare più rapidamente, in un contesto di crescenti impatti economici derivanti dalle frodi informatiche.

Hui Ka Yan esprime rimorso durante il processo dopo il collasso del promotore immobiliare più indebitato al mondo Business live – ultimi aggiornamenti Un ex lavoratore dell'acciaio, diventato una delle persone più ricche della Cina, si è dichiarato colpevole di diverse accuse, tra cui frode nella raccolta fondi, in seguito al collasso di Evergrande, il promotore immobiliare più indebitato al mondo. Il fondatore del gruppo immobiliare, Hui Ka Yan, "si è dichiarato colpevole e ha espresso rimorso" durante i procedimenti giudiziari presso un tribunale della città di Shenzhen, nel sud della Cina, rivolti contro di lui e Evergrande, ha dichiarato il tribunale in un post sul suo account ufficiale WeChat. Si è inoltre dichiarato colpevole di uso improprio di fondi e di aver accettato illegalmente depositi pubblici. Continua a leggere...

• I sospettati avrebbero acquistato 14 società di hospice e utilizzato identità rubate per fatturare fraudolentemente il piano sanitario statale • Le autorità della California hanno sporto denunce penali contro 21 persone, accusate di aver orchestrato uno schema di frode negli hospice che è costato allo stato 267 milioni di dollari, come annunciato giovedì dal procuratore generale dello stato, Rob Bonta. • I sospettati avrebbero acquistato dal dark web informazioni identificative personali di residenti non domiciliati in California, utilizzando le identità rubate per iscriversi a Medi-Cal, un programma statale che offre assistenza sanitaria gratuita o a basso costo ai residenti a basso reddito.

• L'FBI ha arrestato otto individui, tra cui tre infermieri, un chiropratico e uno psicologo, in un'operazione contro le frodi sanitarie a Los Angeles che ha sottratto oltre 50 milioni di dollari dal sistema statunitense. • Gladwin e Amelou Gill avrebbero creato un hospice a nome della figlia, truffando i contribuenti per oltre 7 milioni di dollari. • Sei imputati dovranno comparire inizialmente davanti alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti nel centro di Los Angeles, mentre uno in Idaho; lo schema è collegato a più ampie preoccupazioni riguardanti le frodi negli hospice di LA.