Fraud

Esclusiva: L'Australian Criminal Intelligence Commission, che ha accesso ai dati NDIA, ha utilizzato Palantir come parte di una taskforce interagenzia contro le frodi

• Le vittime hanno perso decine di migliaia di sterline – e in un caso 300.000 sterline – a causa di e-mail false inviate a nome di avvocati o agenti immobiliari. • Siete pronti a trasferirvi e state aspettando le istruzioni dell'avvocato che confermino che tutto è pronto e che è giunto il momento di versare il deposito. Quando arriva l'e-mail con i loro dati bancari, effettuate il trasferimento e spostate il denaro. E poi l'avvocato chiama per chiedere dove siano i soldi. • La frode nel trasferimento di proprietà (conveyancing fraud) avviene quando i criminali ottengono l'accesso a una catena di e-mail tra acquirenti e i loro avvocati o agenti immobiliari, richiedendo il pagamento su un conto bancario da loro controllato. A volte l'avvocato è stato hackerato, ma spesso l'acquirente è stato vittima di un'operazione di phishing. Continua a leggere...

• Una fondatrice di fashion tech è stata condannata a cinque anni di prigione federale per il suo coinvolgimento in uno "schema fraudolento" da 300 milioni di dollari svoltosi tra il 2019 e il 2025, ha annunciato giovedì l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan. • Christine Hunsicker, 49 anni, è stata inoltre condannata a tre anni di rilascio supervisionato. • Hunsicker, fondatrice ed ex CEO di CaaStle Inc, si era dichiarata colpevole a marzo di un reato di frode mobiliare in relazione a un piano che ha "truffato centinaia di investitori", hanno affermato le autorità. I suoi avvocati non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Hui Ka Yan perde inoltre tutti i suoi beni personali e la società da lui fondata riceve pesanti multe Business live – ultimi aggiornamenti Il fondatore di Evergrande, uno dei più grandi sviluppatori immobiliari della Cina, è stato condannato all'ergastolo e tutti i suoi beni personali sono stati confiscati. Hui Ka Yan, 67 anni, un tempo indicato da Forbes come l'uomo più ricco della Cina, con un patrimonio netto di 42,5 miliardi di dollari (31,2 miliardi di sterline) nel 2017, si è dichiarato colpevole ad aprile di otto capi d'accusa. Continua a leggere...

• Rodney Greer è accusato di aver ottenuto prescrizioni non autorizzate per farmaci GLP-1 e di averli venduti a dei clienti

• Il Lussemburgo ha implementato una nuova legge che consente all'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) di avvisare banche e piattaforme di criptovalute riguardo ad account sospettati di essere legati a frodi CEO. • La misura è progettata per prevenire perdite finanziarie su larga scala, citando specificamente la necessità di evitare il ripetersi del caso di frode Caritas. • Questo cambiamento legale potenzia la capacità degli istituti finanziari di congelare o monitorare proattivamente transazioni sospette prima che i fondi vengano spostati irreversibilmente.

• Il Dipartimento di Giustizia ha affrontato una serie di sconfitte legali, comprese 20 perdite consecutive, nei suoi sforzi per ottenere le liste elettorali statali come parte di una più ampia iniziativa contro le "frodi elettorali". • Il senatore repubblicano John Cornyn ha recentemente affermato che i repubblicani non hanno potere sul presidente Trump, nonostante la Commissione Giudiziaria del Senato abbia votato per far avanzare la conferma del procuratore generale ad interim Todd Blanche. • Sono state sollevate preoccupazioni riguardo alle ripetute affermazioni di Trump di voler trovare un modo per pagare gli individui coinvolti nell'insurrezione del 6 gennaio.

• Il Legislative Yuan ha approvato un emendamento che aggiunge le condanne ai sensi del Fraud Crime Hazard Prevention Act all'elenco dei reati che squalificano gli individui dalla candidatura a presidente o vice presidente a Taiwan. • La modifica legislativa è stata introdotta dai membri del Chinese Nationalist Party (KMT) per inasprire i requisiti di idoneità per le cariche più alte della nazione. • Questa mossa è significativa in quanto amplia le barriere legali per i candidati, garantendo che coloro che sono stati condannati per specifici reati legati alla frode siano esclusi dalla possibilità di candidarsi alla presidenza.

• Gli stati membri dell'UE stanno bypassando sempre più l'Accordo di Schengen reintroducendo i controlli alle frontiere interne per combattere l'immigrazione clandestina. • L'Italia ha specificamente ripristinato i controlli sugli arrivi dalla Spagna, unendosi a Francia, Germania, Austria, Polonia, Paesi Bassi e Svezia nell'imposizione di restrizioni. • Questa tendenza evidenzia un crescente fallimento sistemico nella gestione dell'immigrazione e delle frodi alle frontiere dell'UE, che secondo i critici incoraggia la migrazione illegale.

• Al prestatore era stato riferito che il denaro veniva prelevato senza autorizzazione, con i fondi utilizzati per acquistare crediti per il chatbot Claude • Un cliente di Metro Bank ha raccontato della sua battaglia per recuperare oltre 14.000 sterline dopo che i sistemi della banca non sono riusciti a fermare una frode che coinvolgeva il chatbot IA Claude. • Zoli Rutter, un uomo d'affari del Sussex, ha subito un prelievo totale di 14.244 sterline dal proprio conto bancario. La truffa prevedeva l'acquisto di crediti da parte di frodatori per utilizzare Claude. Continua a leggere...

• Il gruppo di protesta Jammu Kashmir Awami Conference (JAAC) ha esortato i residenti del Kashmir occupato dal Pakistan (PoK) a boicottare le prossime elezioni, definendo il processo come una "frode sotto la minaccia delle armi". • I leader della JAAC sostengono che qualsiasi governo formato attraverso queste votazioni mancherà di legittimità e hanno invitato i sostenitori a unirsi alle manifestazioni a Muzaffarabad invece di votare. • Questo movimento evidenzia una significativa instabilità politica e una mancanza di fiducia nel processo elettorale all'interno della regione.

• Un commentatore di GB News ha ammesso una frode relativa alle sue spese parlamentari risalenti al periodo in cui era assistente del Labour. • Matthew Torbitt, un noto commentatore politico che una volta si era descritto come "il sinistrista preferito della Gran Bretagna", si è dichiarato colpevole di due capi d'imputazione per frode tramite falsa rappresentazione durante un'udienza presso il tribunale dei magistrati di Thames lunedì. Continua a leggere...

• Giovani manifestanti hanno affrontato la polizia a Delhi per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione in seguito a diffusi leak di prove d'esame. • Il Primo Ministro Narendra Modi ha reagito ai disordini promettendo che i responsabili della frode negli esami saranno puniti. • L'incidente evidenzia la crescente frustrazione pubblica per la corruzione sistemica e le irregolarità all'interno del processo di esame nazionale.

• I repubblicani si sono aggrappati all'annuncio dopo il discorso di Trump ricco di menzogne, ma gli esperti affermano che i dati del DHS siano «progettati per creare un argomento falso». • Donald Trump e i suoi alleati hanno rapidamente sfruttato l'annuncio di Mikie Sherrill, governatrice del New Jersey, di martedì, secondo cui 6.600 non cittadini si erano registrati per votare a causa di un errore software, e meno di 400 di loro hanno votato, utilizzando la rivelazione per alimentare false affermazioni secondo cui ci sarebbero moltissimi non cittadini nelle liste elettorali. • Trump ha colto l'occasione giorni dopo aver dichiarato in un discorso in prima serata che il Department of Homeland Security aveva identificato 278.000 non cittadini nelle liste elettorali del New Jersey e di altri tre stati. Tuttavia, un'analisi del Guardian delle lettere inviate dal DHS agli stati mostra che l'agenzia ha espresso meno certezza sul numero e non ha fornito alcuna spiegazione sulla sua metodologia. Continua a leggere...

• I legislatori repubblicani stanno tentando di prendere le distanze dalle recenti affermazioni di Donald Trump riguardo alle frodi elettorali. • I membri del partito esprimono preoccupazione che la retorica di Trump possa influire negativamente sulle loro prestazioni e sulla loro viability nelle prossime elezioni di metà mandato. • La situazione evidenzia una crescente tensione tra l'influenza di Trump sulla base del GOP e la necessità dei candidati di attrarre un elettorato più ampio.

• L'ex presidente Donald Trump ha riproposto le accuse di frode elettorale, sostenendo specificamente che la Cina abbia interferito nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020. • Tali affermazioni contraddicono una valutazione dell'intelligence statunitense del 2021 e documenti declassificati, secondo i quali non vi è alcuna prova che attori stranieri abbiano alterato aspetti tecnici delle elezioni o che abbiano potuto manipolare i sistemi di voto su larga scala. • Una valutazione della CIA ha sottolineato che, sebbene Pechino abbia preso di mira le campagne politiche per la raccolta di informazioni, non vi era alcun indizio di un intento di influenzare covertamente l'esito delle elezioni.

• Il presidente Trump ha tenuto un discorso in prima serata sostenendo che il sistema elettorale degli Stati Uniti sia "catastroficamente carente" rispetto agli standard di sicurezza necessari. • Durante il discorso, Trump ha ripreso le consolidate accuse di frodi elettorali diffuse, sebbene non abbia fornito nuove prove a sostegno di tali affermazioni. • Il discorso è significativo poiché rafforza narrazioni contestate che esperti e funzionari elettorali hanno ripetutamente smentito.

• Si prevede che l'ex presidente Donald Trump terrà un discorso in cui riprenderà le tesi su diffuse frodi e manipolazioni nelle elezioni del 2020. • Tali accuse sono state costantemente smentite da ripetute indagini e audit, incluse le convalide della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). • La situazione evidenzia l'attuale conflitto di Trump con la CISA e il suo ex direttore, Chris Krebs, che fu licenziato dopo aver confermato l'integrità del voto del 2020.

• Fiona, madre di George Cottrell, al centro di un'indagine penale per l'eventuale elusione delle restrizioni sulle donazioni • La polizia sta indagando su donazioni per un valore di 500.000 sterline effettuate a Reform UK dalla madre di un truffatore condannato e alleato di Nigel Farage. • L'indagine riguarda due donazioni da 250.000 sterline effettuate da Fiona Cottrell, il cui figlio George ha spesso accompagnato Farage a eventi di Reform e in apparizioni mediatiche.

Esclusiva: Crescono i dubbi sul ruolo di un stretto alleato nelle elezioni del 2024, in cui non ricopriva alcuna carica ufficiale UK politics live – ultimi aggiornamenti Perché Farage si dimette da parlamentare solo per ricandidarsi? George Cottrell è stato regolarmente presentato come capo di gabinetto di Nigel Farage prima delle elezioni del 2024, nonostante le smentite sul fatto che ricoprisse un ruolo ufficiale, secondo un candidato di Reform UK che si è fatto da parte per il leader del partito. Altre persone strettamente coinvolte nel partito hanno inoltre affermato che Cottrell abbia organizzato le Land Rover che hanno trasportato i nuovi parlamentari eletti di Reform in parlamento e che abbia coperto i costi di un pranzo di raccolta fondi con potenziali donatori prima del voto nazionale. Continua a leggere...

La polizia sta «esaminando prove» di attività fraudolente per oltre 1 milione di sterline, riguardanti 60 transazioni e più di 1 milione di email

• I procuratori singaporiani hanno presentato ulteriori accuse di riciclaggio di denaro contro un sospettato chiave coinvolto in uno schema di frode legato a server AI. • Il caso fa parte di una più ampia operazione contro la diversione illecita di chip Nvidia Corp. verso località soggette a restrizioni, prendendo di mira specificamente le spedizioni verso la Cina. • Questa azione legale evidenzia gli crescenti sforzi di Singapore per prevenire l'elusione dei controlli internazionali all'esportazione di hardware AI di fascia alta.

• Nigel Farage è stato esortato a chiarire la 'dipendenza' da Cottrell, che ha accompagnato il leader di Reform anche ad Abu Dhabi in dicembre • Nigel Farage è stato accompagnato dal suo amico George Cottrell, un condannato per frode, a numerosi eventi di Reform, raccolte fondi e in un viaggio ad Abu Dhabi, sollevando dubbi circa l'affermazione che non ricopra alcun ruolo ufficiale nel partito. • Il Labour ha chiesto a Farage di chiarire la sua "dipendenza personale e finanziaria" da Cottrell, che ha inoltre sostenuto il suo stile di vita fornendo alloggio e sicurezza prima delle elezioni.

• Spotify ha rimosso 500.000 stream fraudolenti dal brano "Earrings" di Malcolm Todd a seguito del rilevamento di attività sospette. • Questa azione coincide con le preoccupazioni relative alle piattaforme di mercati previsionali come Kalshi, dove gli utenti possono scommettere su esiti influenzati da dati manipolati. • In risposta a tali rischi, la proposta "BETS OFF Act" mira a vietare le scommesse su azioni governative sensibili, terrorismo, guerra ed eventi controllati da individui specifici.

• Robert Jenrick di Reform UK afferma che Farage ha accettato personale, sicurezza e alloggio da George Cottrell prima di diventare parlamentare • Il portavoce economico di Reform ha ammesso che Nigel Farage non ha dichiarato i regali e i benefici forniti da un imprenditore crypto precedentemente condannato per frode • Robert Jenrick ha dichiarato domenica che il leader di Reform aveva accettato personale, sicurezza e alloggio da George Cottrell, sostenendo tuttavia che si trattasse di regali personali ricevuti prima di diventare deputato e che, pertanto, non dovessero essere dichiarati. Continua a leggere...

• I procuratori europei hanno lanciato un'indagine transfrontaliera e condotto perquisizioni coordinate in diversi paesi per indagare sul presunto uso improprio di fondi UE. • L'indagine mira a un gruppo politico di estrema destra, ora sciolto, del Parlamento europeo, sospettato di essere coinvolto in uno schema di frode per un totale di 4 milioni di euro. • Questa azione segnala un'intensificazione dei controlli riguardanti le pratiche finanziarie e la responsabilità all'interno delle istituzioni politiche europee.

• Le autorità federali hanno eseguito il più grande smantellamento di frodi sanitarie del 2026, accusando 455 imputati, tra cui 90 medici. • L'operazione ha preso di mira richieste di rimborso false per un valore di 6,5 miliardi di dollari e ha scoperto casi che hanno comportato la morte di pazienti. • Questa massiccia azione di contrasto evidenzia vulnerabilità critiche nella fatturazione sanitaria e le gravi conseguenze legali delle frodi sistemiche.

• Guo Wengui, che aveva acquisito follower criticando il Partito Comunista cinese, è stato dichiarato colpevole nel 2024 di nove capi d'accusa, tra cui riciclaggio di denaro. • Un tribunale federale statunitense ha condannato l'esiliato magnate cinese Guo Wengui a 30 anni di prigione, dopo che è stato riconosciuto colpevole di aver truffato migliaia di persone per oltre 1 miliardo di dollari. • A luglio 2024, una giuria ha dichiarato Guo, noto anche come Ho Wan Kwok e Miles Guo, colpevole di nove capi d'imputazione su 12, tra cui reati connessi a titoli mobiliari, frode telematica e riciclaggio.