Nuova legge in Lussemburgo: banche avvertite sugli account legati a frodi CEO
• Il Lussemburgo ha implementato una nuova legge che consente all'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) di avvisare banche e piattaforme di criptovalute riguardo ad account sospettati di essere legati a frodi CEO. • La misura è progettata per prevenire perdite finanziarie su larga scala, citando specificamente la necessità di evitare il ripetersi del caso di frode Caritas. • Questo cambiamento legale potenzia la capacità degli istituti finanziari di congelare o monitorare proattivamente transazioni sospette prima che i fondi vengano spostati irreversibilmente.
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