Laundering

Le azioni del servizio di trasferimento di denaro internazionale crollano dopo la conferma di colloqui con la procura Business live – ultimi aggiornamenti Wise, il servizio di trasferimento di denaro internazionale con sede nel Regno Unito e punta di riferimento della scena fintech di Londra, ha confermato di rispondere a domande da parte dei procuratori belgi che indagano sul riciclaggio di denaro, provocando un crollo delle sue azioni. In una dichiarazione al mercato azionario, Wise ha affermato di essere "attualmente al lavoro con il procuratore di Bruxelles per rispondere a quesiti sulla nostra attività, come facciamo abitualmente con i regolatori e le autorità di contrasto. Continua a leggere..."

• Il Financial Action Task Force (FATF) ha espresso un giudizio contrastante su Singapore mercoledì, lodando la sua stabilità ma avvertendo delle vulnerabilità legate al suo ruolo di hub finanziario globale. • La ricchezza e la stabilità politica di Singapore attraggono attori illeciti che cercano di riciclare fondi, spingendo il FATF a sollecitare misure di supervisione più rigorose. • La valutazione influisce sulla reputazione di Singapore nella finanza internazionale, potendo interessare le normative bancarie e le transazioni transfrontaliere.