Fraud

• 众议院委员会主席 Jim Jordan、Bryan Steil 和 James Comer 向前拜登白宫法律顾问 Dana Remus 发出正式信函，要求其提供相关文件和通信记录。 • 该请求聚焦于 ActBlue 的欺诈预防政策，此前《纽约时报》报道称 Remus 掌握关于此事的直接一手信息。 • 此举是众议院共和党人旨在调查潜在欺诈行为以及向国会提供误导性陈述的更广泛监督工作的一部分。

• 法院否决了总统 Donald Trump 发布的一项行政命令，该命令旨在对美国投票流程实施重大变更。 • 此次裁决是在民主党州总检察长提起诉讼后做出的，他们对政府关于大规模投票欺诈的断言提出了质疑。 • 该决定具有重要意义，因为它强化了在采取限制性投票变更时必须提供证据的法律要求，并阻止了政府试图更改选举程序的企图。

• CRIF 的一份新报告显示，76% 的英国企业目前将网络安全视为首要任务，这一比例在欧洲最高。 • 这一转变源于消费者的焦虑感日益增加，24% 的英国消费者对人工智能带来的风险表示担忧。 • 这一趋势凸显了金融服务业升级防御体系的紧迫性，因为诈骗者正越来越多地利用 AI 发起复杂的攻击。

• 美国司法部宣布了 2026 年国家医疗保健欺诈打击行动，起诉 455 名被告，其涉嫌参与大规模欺诈和阿片类药物滥用计划。 • 被告群体包括 90 名医生和其他执业医疗专业人员，他们涉嫌提交了超过 65 亿美元的虚假医疗保健索赔。 • 此次执法行动至关重要，因为这些计划造成了严重的患者伤害，包括死亡，凸显了医疗欺诈的致命后果。

• 面对账户接管攻击的激增和不断增加的欺诈损失，尼日利亚金融科技公司正越来越多地采用人工智能来应对。 • 这一转变发生在传统安全系统被证明无法应对不断演变的威胁之时，迫使企业将 AI 集成为主要防御盾牌。 • 这一过渡标志着战略上的转向，即网络安全被视为一种竞争差异化手段和客户信任的驱动力，而不仅仅是合规要求。

• 该机构代理负责人 Keith Sonderling 威胁将历史上首次扣留给予各州的行政资金。 • Keith Sonderling 向 53 个州和美国领地发送了信函，要求采取行动以“打击失业保险计划中的浪费、欺诈和滥用”，并威胁将历史上首次扣留给予各州的行政资金。 • “我们正式提醒各州州长，”美国劳工部代理部长表示，“美国人民将不再容忍其辛苦赚来的税款被公然浪费、欺诈和滥用——任何州也不应允许这种情况发生。如果各州允许这种情况发生，他们将承担后果。本部门不再害怕使用所有可用杠杆来确保纳税人的资金得到保护。”

• 32 岁的 Frederic Priestley 在 Facebook 上虚假发布其并不拥有的房产出租广告，从而骗取款项和押金。 • 警方表示，一名男子在一次租房诈骗中骗取 30 多人共计 77,000 多英镑后被判处监禁。 • 来自伦敦东南部 Southwark 的 34 岁男子 Frederic Priestley 在去年 4 月至 9 月期间，在 Facebook 上发布了虚假的房产出租广告。阅读更多...

José Luis Rodríguez Zapatero 已因涉嫌影响力交易接受调查，现因办公室保险柜中发现的物品而面临质询。这位在2004年至2011年间领导过两届社会党政府的西班牙前总理，在警方针对另一项调查搜查其办公室保险柜并发现价值超过130万欧元（110万英镑）的珠宝后，目前正因涉嫌税务欺诈和走私接受调查。Zapatero 此前已因涉嫌在新冠疫情期间，在国家救助西班牙 Plus Ultra 航空公司期间进行影响力交易及其他罪行而受到调查。据指称，他监管着一个“等级森严的影响力交易结构”，其目的是“通过中介行为以及在公共机构前行使影响力，为第三方（主要是 Plus Ultra）获取经济利益”。

• 印度网络犯罪协调中心 (I4C) 发布了一项网络安全公告，警告人们防范由 AI 驱动的身份验证绕过攻击。 • 这些威胁利用深度伪造 (deepfakes) 和合成身份，针对银行、fintech 公司、面部验证系统以及 Video-KYC 流程。 • 警告指出，随着 AI 技术变得更加先进且能够精准模仿人类身份，印度的金融基础设施面临严重的漏洞风险。

逮捕 Amanda Maria Souza de Oliveira 的警方表示，她承认通过谎言获取经济支持。一名38岁的女性在巴西被捕，被指控假装成一名12岁女孩，涉嫌以此欺骗一对将其接回家中居住一年多的一对夫妇。Amanda Maria Souza de Oliveira 在南部州 Santa Catarina 被指控犯有诈骗罪和伪造身份罪。阅读更多...

• 2026年6月10日，欧洲支付行业领袖在伦敦聚集，共同讨论金融交易格局的演变。 • 峰会重点探讨了人工智能、欺诈预防和监管控制在重塑该行业中所扮演的关键角色。 • 在该行业寻求通过整合 AI 来打击复杂的金融犯罪并提高运营效率之际，这些讨论至关重要。

• 众议院报告称，州长和州总检察长已知晓社会计划中存在“广泛的纳税人欺诈” • 美国政治实时动态——最新更新：美国副总统候选人 JD Vance 要求司法部对他在 2024 年大选中的对手 Tim Walz 进行调查。此前，一份国会报告再次指控其在处理明尼苏达州欺诈计划时采取不作为且进行报复。 • 在特朗普阵营针对该中西部州及其政治领导人的最新猛烈抨击中，Vance 将该州的民主党州长 Walz 以及民主党总检察长 Keith Ellison 提交调查。阅读更多...

• 批评者称，总统正采用一套惯用套路——由关键岗位的忠诚者随时准备放大其言论。 • 亲民主专家警告称，Donald Trump 正在加州的初选中“捏造舞弊”，且在更多选举失利时，可能会加大无端指责的力度。 • 虽然这位美国总统多年来一直使用这套剧本——从他作为真人秀明星在 Emmys 评奖中落败，到他在 2020 年总统大选中失败——但选举诚信活动人士担心，这一次情况可能会有所不同。阅读更多...

• 该州缓慢的计票速度是其验证机制以及允许选民修正错误的环节所产生的结果

州检察长表示其代表被拒之门外，并批评白宫将诈骗问题“政治化”。

• 法庭获悉，一名试图向 Sotheby’s 出售假古董雕像的诈骗者被揭穿，原因是其提供的配套文件采用了比目标年代现代 25 年的打印技术。 • 伦敦 Southwark 刑事法院周五获悉，46 岁的 Andrew Crowley 请求该拍卖行对其声称从祖父那里继承的三尊 Cycladic 人像和一尊 Anatolian stargazing 小雕像进行估价。

大曼彻斯特警方在对 5 月地方选举中多名独立候选人引发的担忧进行调查后采取了逮捕行动。五人在警方调查中被捕，此次调查针对有关在 Tameside 地方选举中使用虚假独立候选人以影响选举结果的指控。大曼彻斯特警方表示，周四上午在 Ashton-under-Lyne 地区，四名男子和一名女子（年龄在 23 至 47 岁之间）因涉嫌欺诈罪被捕。阅读更多...

• Aimee Bock 曾领导 Feeding Our Future，该组织声称在疫情期间帮助为儿童提供了数百万份餐食。 • 周四，一名法官对一名明尼苏达州非营利组织前负责人开出了高达近 42 年的惊人刑期。该负责人卷入了一起高达 2.5 亿美元的巨额欺诈案，此案曾引发 Trump 政府对移民的打击行动。 • Aimee Bock 运行的 Feeding Our Future 此前声称在疫情期间帮助为有需要的儿童提供了数百万份餐食。

• 与 Gavin Newsom 有联系的 Dana Williamson 涉嫌共谋窃取州长竞选者 Xavier Becerra 的竞选资金。 • 加利福尼亚州顶尖政治策略师 Dana Williamson 与该州州长 Gavin Newsom 以及州长竞选者 Xavier Becerra 均有联系。他于周四对欺诈指控认罪，这一承认预计将引发竞选对手在选举中的攻击。 • 联邦当局表示，Williamson 共谋从 Becerra 的一个休眠竞选账户中窃取 22.5 万美元，并将资金转移给其幕僚长 Sean McCluskie；Becerra 未被列入认罪协议中。

• 亚洲首富 Gautam Adani 被指控共谋向印度政府官员支付 2.5 亿美元贿赂。 • 根据最新报道，在 Gautam Adani 聘请由 Donald Trump 个人律师领导的新法律团队后，美国司法部决定撤销对其诈骗指控。 • 据 New York Times 和 Bloomberg 报道，在 4 月一次未公开的司法部会议上，Trump 的个人律师 Robert J Giuffra Jr 表示，如果检察官撤销指控，Adani 将向美国经济投资 100 亿美元并创造 1.5 万个就业机会。

• Medicare 已暂停临终关怀和家庭医疗机构的注册，以调查潜在的欺诈行为。 • 美国政局直播 – 最新动态：JD Vance 威胁称，对于拒绝配合 Trump 政府打击疑似欺诈行为的州，将“关闭”其政府医疗保险项目的联邦资金。 • 这位美国副总统在周三宣布，那些未能“严肃对待”欺诈问题的州将失去 Medicaid 和 Medicare 资金，此举引发了新一轮指责，称 Trump 官员正利用毫无根据的指控来惩罚政治对手。

• 菲律宾社会保障系统 (SSS) 于2026年5月7日推出了一款AI驱动的欺诈检测平台，该平台采用了基于15年养老金和缴费记录训练的异常检测模型。 • 据报道，在为期六个月的试点运行中，初步测试发现了超过44,000项可疑索赔，在全国推广前预计阻止了约1.87亿美元的潜在欺诈赔付。 • 该系统由一家当地AI分析初创公司合作开发，能够分析每位索赔人超过120个行为和交易特征，并通过仪表盘向人类调查员发送警报。

• 检察官指控 SPLC 向极端组织的消息源转移了超过 300 万美元，但法律专家认为此案证据不足。 • Southern Poverty Law Center (SPLC) 周四对涉嫌欺诈和共谋洗钱的指控请求无罪判决。 • 上月提交的 11 项起诉书指控该民权组织在一项支付给线人以监督右翼极端组织的计划中实施了欺诈。该计划现已终止。

• Zoven AI 推出了一款 AI 原生平台，旨在通过自动化调查能力为欺诈和反洗钱 (AML) 团队提供支持。 • 该平台采用能够理解现有欺诈剧本并自动调查警报的 AI 代理，使团队能够重新掌控合规运营。 • 该解决方案解决了金融服务业对高效欺诈检测日益增长的需求，因为在规模扩大后，手动审查流程已变得愈发不足。

• 这家总部位于伦敦的银行因拨备额外3亿美元以应对中东冲突的影响，导致股价下跌。 • 商业实时更新 – 最新动态 • 受美国-以色列对伊朗战争的后续影响以及问题频发的私人信贷领域欺诈事件影响，HSBC 利润损失13亿美元（9.61亿英镑）。

农业部长在没有证据的情况下指称 Snap 受益者中包含豪华车车主。上周，特朗普政府对这项支持数千万美国低收入者的 87 年历史食品援助计划的攻击升级，农业部长 Brooke Rollins 声称，14,000 名 Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) 收款人中包括 Ferrari、Bentley 和 Tesla 等豪华车的车主。批评者指责这种抨击是误导信息宣传的一部分，旨在削弱美国最弱势群体所依赖的一项福利。继续阅读...

• 在特朗普政府与明尼苏达州官员之间紧张局势持续的背景下，双城地区展开了联邦搜查行动。 • 在美国移民和海关执法局所谓的“Operation Metro Surge”于今年早些时候基本结束之后，特朗普政府领导下的联邦执法人员再次进入明尼苏达州双城地区，主要目标是针对日托中心涉嫌的欺诈行为。 • 美国司法部在周二给 Guardian 的一份声明中表示：“今天，FBI 与联邦、州和地方执法部门共同参与了法院授权的执法活动，这是一项持续进行的欺诈调查的一部分。”