Fraud

• 亚洲首富 Gautam Adani 被指控共谋向印度政府官员支付 2.5 亿美元贿赂。 • 根据最新报道，在 Gautam Adani 聘请由 Donald Trump 个人律师领导的新法律团队后，美国司法部决定撤销对其诈骗指控。 • 据 New York Times 和 Bloomberg 报道，在 4 月一次未公开的司法部会议上，Trump 的个人律师 Robert J Giuffra Jr 表示，如果检察官撤销指控，Adani 将向美国经济投资 100 亿美元并创造 1.5 万个就业机会。

• Medicare 已暂停临终关怀和家庭医疗机构的注册，以调查潜在的欺诈行为。 • 美国政局直播 – 最新动态：JD Vance 威胁称，对于拒绝配合 Trump 政府打击疑似欺诈行为的州，将“关闭”其政府医疗保险项目的联邦资金。 • 这位美国副总统在周三宣布，那些未能“严肃对待”欺诈问题的州将失去 Medicaid 和 Medicare 资金，此举引发了新一轮指责，称 Trump 官员正利用毫无根据的指控来惩罚政治对手。

• 菲律宾社会保障系统 (SSS) 于2026年5月7日推出了一款AI驱动的欺诈检测平台，该平台采用了基于15年养老金和缴费记录训练的异常检测模型。 • 据报道，在为期六个月的试点运行中，初步测试发现了超过44,000项可疑索赔，在全国推广前预计阻止了约1.87亿美元的潜在欺诈赔付。 • 该系统由一家当地AI分析初创公司合作开发，能够分析每位索赔人超过120个行为和交易特征，并通过仪表盘向人类调查员发送警报。

• 检察官指控 SPLC 向极端组织的消息源转移了超过 300 万美元，但法律专家认为此案证据不足。 • Southern Poverty Law Center (SPLC) 周四对涉嫌欺诈和共谋洗钱的指控请求无罪判决。 • 上月提交的 11 项起诉书指控该民权组织在一项支付给线人以监督右翼极端组织的计划中实施了欺诈。该计划现已终止。

• Zoven AI 推出了一款 AI 原生平台，旨在通过自动化调查能力为欺诈和反洗钱 (AML) 团队提供支持。 • 该平台采用能够理解现有欺诈剧本并自动调查警报的 AI 代理，使团队能够重新掌控合规运营。 • 该解决方案解决了金融服务业对高效欺诈检测日益增长的需求，因为在规模扩大后，手动审查流程已变得愈发不足。

• 这家总部位于伦敦的银行因拨备额外3亿美元以应对中东冲突的影响，导致股价下跌。 • 商业实时更新 – 最新动态 • 受美国-以色列对伊朗战争的后续影响以及问题频发的私人信贷领域欺诈事件影响，HSBC 利润损失13亿美元（9.61亿英镑）。

农业部长在没有证据的情况下指称 Snap 受益者中包含豪华车车主。上周，特朗普政府对这项支持数千万美国低收入者的 87 年历史食品援助计划的攻击升级，农业部长 Brooke Rollins 声称，14,000 名 Supplemental Nutritional Assistance Program (Snap) 收款人中包括 Ferrari、Bentley 和 Tesla 等豪华车的车主。批评者指责这种抨击是误导信息宣传的一部分，旨在削弱美国最弱势群体所依赖的一项福利。继续阅读...

• 在特朗普政府与明尼苏达州官员之间紧张局势持续的背景下，双城地区展开了联邦搜查行动。 • 在美国移民和海关执法局所谓的“Operation Metro Surge”于今年早些时候基本结束之后，特朗普政府领导下的联邦执法人员再次进入明尼苏达州双城地区，主要目标是针对日托中心涉嫌的欺诈行为。 • 美国司法部在周二给 Guardian 的一份声明中表示：“今天，FBI 与联邦、州和地方执法部门共同参与了法院授权的执法活动，这是一项持续进行的欺诈调查的一部分。”

• 代理司法部长宣布对 Southern Poverty Law Center 提起指控，指控其举报人计划涉及欺诈。 • 当局声称，SPLC 的举报人计划向消息源支付费用以“煽动种族仇恨”，暗示其蓄意滥用资金并从事煽动性活动。 • 调查仍在进行中，未来可能会有进一步的起诉书将 SPLC 高管列为被告。

• Annalouise Spence 被指控使用信用卡“擅自购买奢侈品和个人物品，包括服装、艺术品和珠宝”。 • 关注我们的 Australia 新闻直播博客以获取最新动态。 • 获取我们的突发新闻电子邮件、免费应用程序或每日新闻播客。

• 特朗普政府将要求所有50个州说明其Medicaid供应商重新认证计划，这是由Mehmet Oz博士于周二宣布的国家级反欺诈升级行动的一部分。 • 这标志着反欺诈举措的重大扩张，之前的行动主要集中在特定州，而非全国范围的强制要求。 • 此举旨在加强计划的完整性，并减少Medicaid系统中的欺诈性索赔。

• 美国银行的欺诈事件继续攀升，尽管在先进检测工具和分析方面投入了大量资金。 • 这一差距凸显了当前技术防御在应对不断演变的欺诈者手段时存在局限性。 • 随着网络欺诈带来的经济影响日益增加，这一趋势迫使金融机构必须加快创新速度。

在全球负债最多的房地产开发商恒大崩溃后，许家印在审理过程中表示悔改。 业务直播 – 最新动态 一名从钢铁工人成长为中国最富有的人士之一，在恒大——这家全球负债最重的房地产开发商——崩溃后，已就包括融资欺诈在内的指控认罪。该房产集团创始人许家印在深圳市法院针对其本人及恒大的庭审程序中“认罪并表示悔改”，该法院在其官方微信账号的发布内容中如此写道。他还承认了挪用资金和非法吸收公众存款的罪行。继续阅读...

• 涉嫌被告通过购买 14 家安宁疗护公司并利用盗用身份，欺诈性地向州健康计划开具账单。 • 加州总检察长 Rob Bonta 周四宣布，当局已对 21 人提起重罪起诉，指称他们策划了一场导致州政府损失 2.67 亿美元的安宁疗护欺诈计划。 • 据称，嫌疑人从暗网购买非加州居民的个人身份信息，并利用这些被盗身份注册 Medi-Cal（一项为低收入居民提供免费或低成本医疗服务的州计划）。

• FBI逮捕了包括三名护士、一名脊骨神经治疗师和一名心理学家在内的八个人，该医疗欺诈行动针对美国系统，骗款金额超过5000万美元。 • Gladwin和Amelou Gill涉嫌以女儿的名义建立了一家临终关怀机构，从纳税人那里骗取了超过700万美元。 • 六名被告将在洛杉矶市中心的美国地方法院进行初次出庭，另有一人在爱达荷州；该骗局与洛杉矶更广泛的临终关怀欺诈问题相关。

• 特朗普总统上周签署了一项行政令，对邮寄投票实施严格的联邦管控，声称这类投票方式导致加利福尼亚州等蓝州出现了大规模舞弊。 • 尽管没有舞弊证据，特朗普仍表示“邮寄投票意味着邮寄舞弊”以及“邮寄投票的舞弊程度是传奇性的”。 • 加利福尼亚州及其他州提起诉讼，认为各州拥有管理选举的宪法权利；而特朗普坚称民主党在登记非公民（尤其是拉丁裔）投票。

• 基里亚科斯·米佐塔基斯将涉嫌诈骗欧盟农业资金的事件称为“转折点”。 • 希腊总理誓言要打击他所谓的困扰该国的“深层政府”（deep state），试图以此应对因农业欺诈丑闻而引发的政治危机，该丑闻已导致多名政府部长辞职。 • 在国家电视台播出的演讲中，基里亚科斯·米佐塔基斯试图减轻损失，将这些披露描述为“一个转折点”，这将加速他根除根深蒂固的腐败的决心。

• 美国财政部于2026年4月5日对三名委内瑞拉石油公司高管实施制裁，指控其资助选举舞弊，导致20万名移民向美国边境迁移。 • 制裁对象包括PDVSA副总裁Carlos Vargas，其资产被冻结并被禁止进入美国；国务卿Blinken指出：“这些行为破坏了民主并加剧了不稳定。” • 此举旨在向Maduro政权施压，目前该国正处于人道主义危机中，自2015年以来已有800万委内瑞拉人逃离，给美国边境资源带来压力。

• 自称“Al Capone”的 Alan Hayward James 承认在五角大楼的 IT 合同投标中进行操纵。 • 这名前美国空军二级军士通过抬高 IT 合同成本，诈骗该军种 3700 万美元，并将部分多余资金交给一名他称作“Godfather”的人。 • 来自德克萨斯州的 Alan Hayward James 实施了为期九年的诈骗计划（始于 2016 年 4 月），期间他还将多余资金转移给自己、家人及共谋者。

美国总统对蓝色州（民主党控制州）的欺诈行为发表了毫无根据的指控，并表示 JD Vance 将担任“欺诈主管”领导此次整治行动。 • 唐纳德·特朗普宣布在民主党控制的州开展新一轮针对“欺诈”的打击行动，并指派 JD Vance 负责领衔。 • 官员们迅速宣布在加利福尼亚州进行了一系列逮捕行动。 • 美国总统在周五的 Truth Social 帖子中宣布，其副总统现在“负责美国的‘欺诈’问题”，并声称该问题“规模巨大且普遍”，且 Vance 担任“欺诈主管”这一新角色将成为“决定我国未来多么伟大的一个重要因素”。

• 8名被告（包括三名护士、一名脊骨神经治疗师和一名心理学家）因涉嫌通过虚假临终关怀设施欺骗医疗保健系统，骗取超过5000万美元而被联邦起诉并被捕。 • 该骗局通过运行临终关怀业务，将非终末期疾病患者登记为受益人并向Medicare计费。位于Simi Valley的Valley Pacific Hospice Inc.已于2024年8月被取消Medicare注册资格。 • 此次逮捕行动由副总统消除欺诈工作组协调执行。其中六名被告在洛杉矶美国地方法院首次出庭，一名被告在爱达荷州出庭。

里弗赛德县（Riverside county）警长兼州长候选人 Chad Bianco 已停止一项关于涉嫌选票欺诈的有争议调查，该调查此前遭到了州总检察长的反对。

专家表示，有偿参与者正利用自动化工具大规模生成不可靠的调查回复。如果你最近一直关注有关英国教会出席率的新闻，那么你可能会认为该国正处于基督教复兴之中。关于会众增加、年轻人纷纷回归教会的故事——其驱动因素涵盖了从社交媒体到圣经销量上升的方方面面——似乎在 Bible Society 2024 年的一份报告中得到了证实。阅读更多...

• 特朗普政府于 2 月发布了广泛的法规，旨在打击 Obamacare 批评者所称的 Affordable Care Act (ACA) 框架内的欺诈诱因。 • 该监管方案代表了一项协调一致的努力，旨在解决 ACA 补贴和注册系统中所谓的漏洞。 • 政府声称这些措施是反欺诈执法方面的成功，而批评者则认为它们限制了合法的保险覆盖获取渠道。

• 众议院共和党人宣布对南加州猖獗的临终关怀欺诈行为展开调查，指称因违规支付导致数千万纳税人资金损失。 • 众议院监督委员会向州长 Gavin Newsom 发函，要求提供关于州政府对联邦资助的临终关怀计划监管情况的文件。 • 欺诈行为涉及公司针对不符合条件的患者获取付款，在医疗资源浪费问题持续引发关注之际，此举促使人们呼吁加强监管控制。

• 众议院能源和商业小组委员会于 3 月 17 日就 CMS 欺诈预防举行听证会，副管理员 Kimberly Brandt 详细介绍了数据分析和实时监控的转变。 • 共和党人强调了临终关怀、家庭健康服务和 Medicaid 中的不当付款问题，呼吁加强监管；民主党人则敦促在执法与患者就医机会之间取得平衡。 • 议员们探讨了耐用医疗设备 (durable medical equipment) 中的欺诈风险，并呼吁终止“先付后追” (pay-and-chase) 的模式。

• 52岁的Michael Smith在向平台上传数千首AI歌曲并利用机器人刷单后被起诉 • 订阅Breaking News US电子邮件以在收件箱中接收新闻快讯 • 一名北卡罗来纳州男子承认通过在流媒体服务中充斥数千首AI生成的歌曲，并使用自动化“机器人”将播放量人为推高至数十亿次，从而欺骗音乐流媒体平台及其同行音乐家，骗取数百万美元的版税。