卢森堡新法：银行获警示以防范 CEO 欺诈账户
• 卢森堡实施了一项新法律，允许金融情报局 (FIU) 向银行和 cryptocurrency 平台发出警示，提醒其注意涉嫌与 CEO 欺诈相关的账户。 • 该措施旨在防止大规模财务损失，特别提到了避免 Caritas 欺诈案再次发生。 • 这一法律转变增强了金融机构在资金被不可逆转地转移之前，主动冻结或监控可疑交易的能力。
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Fraud
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80 篇文章 · 37 个来源 · 自 3/16/2026 起的报道
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Mon, Jul 27, 2026(1 篇文章)
Thu, Jul 23, 2026(2 篇文章)
Mon, Jul 20, 2026(1 篇文章)
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Thu, Jul 9, 2026(2 篇文章)
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图片：The New Republic特朗普在可悲的“选民欺诈”运动中遭遇连续第20次败诉
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