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Comprehensive coverage and timeline for Fraud. Aggregated from 38 sources with 87 articles.
87 篇文章 · 38 个来源 · 自 3/16/2026 起的报道
Fraud 报道随时间的发展情况。
经常与 Fraud 一起报道的话题。
图片：Democracy Docket• 美国地区法院法官 Carl Nichols 于周日晚上拦截了一项限制邮寄投票的新政府规定。 • 由 Trump 任命的法官 Nichols 指出，联邦政府未能提供任何记录证据来支持其主张，即如果没有这些限制，将会发生严重的舞弊行为。 • 这一裁决阻止了邮寄投票限制的立即实施，而这些限制可能会影响即将到来的选举中的选民参与。
democracydocket.com• Richard Huye 被指控参与电汇诈骗阴谋，该计划显然与 2021 年风暴后的后续影响有关 • 根据联邦刑事法院记录显示，在 2021 年路易斯安那州飓风 Ida 之后的一起重大财产保险诈骗指控案中，第一名被起诉的被告似乎准备认罪。 • 新奥尔良联邦法院的文件显示，Richard William Huye III 在担任 Texas 法律事务所 McClenny Moseley and Associates (MMA) 的律师期间，面临一项电汇诈骗阴谋指控，他预计将于 9 月 28 日初步出席重新传唤听证会。
theguardian.com独家报道：拥有 NDIA 数据访问权限的 Australian Criminal Intelligence Commission 在一个多机构欺诈工作组中使用了 Palantir。
theguardian.com• 由于收到来自律师或房产中介的虚假电子邮件，受害者损失了数万英镑，其中一例高达30万英镑。 • 您正准备搬家，等待律师通知各项准备就绪并支付定金。当收到告知银行账户详情的电子邮件时，您办理了转账并汇出资金。随后，律师打电话来询问钱款在何处。 • 房产转让诈骗涉及犯罪分子入侵购房者与律师或房产中介之间的电子邮件链，并要求将款项支付到他们控制的银行账户。有时是律师被黑客攻击，但很多时候购房者是网络钓鱼攻击的受害者。阅读更多...
theguardian.com• CaaStle 前 CEO Christine Hunsicker 向投资者提供了夸大利润和现金储备的伪造文件。 • 曼哈顿美国检察官办公室周四宣布，一名时尚科技创始人因参与 2019 年至 2025 年间一项 3 亿美元的“诈骗计划”被判处五年联邦监禁。 • 49 岁的 Christine Hunsicker 还被判处三年监督释放。
theguardian.com• 许家印被没收所有个人财产，其创立的公司被处以巨额罚款 • 商业直播 – 最新动态：中国最大房地产开发商之一 Evergrande 的创始人被判处终身监禁，且所有个人财产被没收。 • 67 岁的许家印曾在 2017 年被 Forbes 评为中国首富，净资产达 425 亿美元（312 亿英镑），他于 4 月就八项指控认罪。阅读更多...
theguardian.com• Rodney Greer 被指控非法获取 GLP-1 类药物处方并将其出售给客户 • 一名伊利诺伊州男子涉嫌冒充医生（且显然在网上自称 “$hotboy1”），目前面临刑事指控。据称他非法获取了 Ozempic 和 Mounjaro 等药物的处方，这些药物可用于减轻体重，且部分人员出于美容而非正当医疗原因服用。 • 根据联邦检察官的法庭文件以及美国司法部周一发布的新闻稿，Rodney Greer 据称在 2023 年初启动了该欺诈计划。阅读详情...
theguardian.com• 卢森堡实施了一项新法律，允许金融情报局 (FIU) 向银行和 cryptocurrency 平台发出警示，提醒其注意涉嫌与 CEO 欺诈相关的账户。 • 该措施旨在防止大规模财务损失，特别提到了避免 Caritas 欺诈案再次发生。 • 这一法律转变增强了金融机构在资金被不可逆转地转移之前，主动冻结或监控可疑交易的能力。
luxtimes.lu
图片：The New Republic• 司法部在试图获取州选民名册以推进更广泛的“选民欺诈”计划的过程中，遭遇了一系列法律挫折，包括连续20次败诉。 • 共和党参议员 John Cornyn 最近声称，尽管参议院司法委员会投票通过了代理总检察长 Todd Blanche 的确认程序，但共和党人对总统 Trump 缺乏制约力。 • 对于 Trump 反复声称打算寻找方法向参与 1 月 6 日国会山骚乱的人员支付款项一事，外界表达了担忧。
newrepublic.com
图片：Taipei Times• 立法院通过了一项修正案，将根据《诈欺犯罪危害防治法》被定罪的行为列入取消台湾总统或副总统候选人资格的违规名单。 • 该立法变更由中国国民党 (KMT) 议员提出，旨在收紧国家最高职位的竞选资格要求。 • 此举具有重要意义，因为它扩大了候选人的法律障碍，确保被判定犯有特定诈欺相关罪行的人员被禁止竞选总统。
taipeitimes.com