Laundering

• 2021年调查的披露标志着银行首次正式将洗钱疑虑与 Donald Trump 联系起来 • Capital One Financial 周五针对一项诉讼作出回应，该诉讼涉及其多年前关闭 Trump Organization 银行账户的决定；银行表示，此举是在反洗钱专家审查后做出的。 • 此次披露是银行首次正式将洗钱担忧与 Donald Trump 的家族企业挂钩。Capital One 试图通过质疑有关非法“去银行化”（即基于宗教或政治原因拒绝提供服务）Trump Organization 的指控，来请求驳回此案。阅读更多...

• Trump 政府已恢复对伊朗的军事打击，并扩大了针对武器采购和石油运输网络的制裁。 • 7月17日，欧盟理事会制裁了一名个人和五个与 ABS Electro 集团相关的实体，原因是其生产用于俄罗斯无人机战争的电子元件。 • 与此同时，美国国会正在推进一项立法，可能会对主要能源买家征收前所未有的关税，以进一步孤立俄罗斯。

• 阿根廷足协 (FA) 目前正接受 FBI 调查，涉嫌涉及约 3 亿美元的洗钱活动。 • 调查重点在于与 FIFA 世界杯相关的财务违规行为及非法资金转移。 • 此项调查至关重要，因为它突显了美国当局在打击全球体育治理中系统性腐败和金融犯罪方面所做的持续努力。

• 自由民主党告诉 Reform UK 领导者“游戏结束”，政治对手誓言抵制 Clacton 补选这一“噱头” • 披露：Farage 的 500 万英镑赠款因涉嫌洗钱被举报至英国犯罪调查局

独家报道：在 Reform UK 领导人强制要求举行补选之际，Guardian 揭露了关于其获得加密货币大亨礼赠的最新内幕。

• 新加坡检察官已对一名涉及 AI 服务器欺诈计划的关键嫌疑人提起额外的洗钱指控。 • 该案件是更大规模打击非法将 Nvidia Corp. 芯片转移至受限地区（特别是针对发往中国的货物）行动的一部分。 • 此次法律行动凸显了新加坡在防止绕过国际高端 AI 硬件出口管制方面所做的努力。

• 随着该公司确认正与检察官办公室进行讨论，这家国际汇款服务的股价大幅下跌 • 实时更新：总部位于英国的国际汇款服务公司、伦敦金融科技领域的宠儿 Wise 已确认，其正在回答比利时检察官关于洗钱调查的质询，导致该公司股价暴跌。 • Wise 在一份面向股市的声明中表示，公司“目前正与布鲁塞尔检察官合作，就我们的业务相关问题做出回应，正如我们通常与监管机构和执法部门所做的那样”。阅读详情...

• 金融行动特别工作组 (FATF) 周三对新加坡给出了褒贬不一的评价，在赞赏其稳定性的同时，警告其作为全球金融枢纽存在的脆弱性。 • 新加坡的财富和政治稳定吸引了寻求洗钱的非法活动者，这促使 FATF 敦促采取更强有力的监管措施。 • 此次评估影响了新加坡在国际金融领域的声誉，可能会影响银行监管和跨境交易。