Laundering

• 随着该公司确认正与检察官办公室进行讨论，这家国际汇款服务的股价大幅下跌 • 实时更新：总部位于英国的国际汇款服务公司、伦敦金融科技领域的宠儿 Wise 已确认，其正在回答比利时检察官关于洗钱调查的质询，导致该公司股价暴跌。 • Wise 在一份面向股市的声明中表示，公司“目前正与布鲁塞尔检察官合作，就我们的业务相关问题做出回应，正如我们通常与监管机构和执法部门所做的那样”。阅读详情...

• 金融行动特别工作组 (FATF) 周三对新加坡给出了褒贬不一的评价，在赞赏其稳定性的同时，警告其作为全球金融枢纽存在的脆弱性。 • 新加坡的财富和政治稳定吸引了寻求洗钱的非法活动者，这促使 FATF 敦促采取更强有力的监管措施。 • 此次评估影响了新加坡在国际金融领域的声誉，可能会影响银行监管和跨境交易。